Desarticulan una red de estafadores que usaba una casa de apuestas como tapadera

Valencia

Se lo cuenta la SER, el nulo control de BET365 sobre el dinero que apuestan sus clientes ha permitido a un grupo de supuestos estafadores radicado en Valencia dar salida al importe que consiguieron obteniendo, ilegalmente, datos de tarjetas de crédito. Se apoderaron de más de 30.000 euros

La operación, que instruye el juzgado de instrucción número uno de Valencia, se inicia a raiz de varias denuncias de personas en diferentes puntos de España que habían sido alertadas por sus respectivos bancos de gastos realizados con sus tarjetas en la casa de apuestas BET365. Algunas de las denuncias se presentan en Catalunya y Els Mossos d'Esquadra realizan una completa investigación que pone al descubierto el modus operandi de los supuestos estafadores.

Según consta en el informe obtenían, supuestamente, los datos de tarjetas de crédito mediante procedimientos ilegales tales como el CARDING, obtener los datos de la tarjeta necesarios para realizar transacciones virtuales; el PHISHING, obteniendo los datos a través de falsos portales bancarios o bien con SKIMMERS, que son pequeños mecanismos que se colocan en los datáfonos y copian los datos de la tarjeta.

Con esos datos de al menos 22 víctimas, que son las acreditadas aunque los investigadores sospechan que son más, abren cuentas en la citada casa de apuestas aprovechando que esta no verifica la procedencia de los datos. Es más, carece del más elemental sistema para asegurarse que los titulares de las tarjetas son los titulares de las cuentas abiertas. Incluso aportan algunas identidades simuladas. Según el informe BET365 "no verifica la identidad de sus usuarios". La casa de apuestas subcontrata con otra empresa, ENVOY SERVICES LIMITED, la responsabilidad sobre las transferencias de los usuarios de las cuentas según parece sin apenas control.

El dinero sustraído de diferentes cuentas bancarias que hasta el momento se ha podido acreditar acabó en cuentas corrientes de los estafadores supera los 30.000 euros. Son cinco los supuestos estafadores, todos con múltiples antecedentes, de los que solo uno está detenido, el resto están en busca y captura.