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La Guardia Civil desmantela una organización criminal relacionada con una treintena de estafas

El centro de operaciones estaba en Petrer

Autocarabana resgistrada por la Guardia Civil /

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘CARBURO’, una investigación dirigida a esclarecer unas supuestas estafas a empresas murcianas que ha culminado con la desarticulación de una organización criminal.

Han sido detenidas nueve personas, miembros de la organización criminal, como presuntas autoras de, al menos, 35 delitos de estafa continuada, apropiación indebida, receptación y pertenencia a organización criminal, cometidos contra empresas de Barcelona, Alicante y Murcia.

Los agentes han realizado dos registros domiciliarios en Petrer. En los mismos ha sido incautada abundante documentación mercantil y mercancía que los relaciona con la presunta autoría de estafas continuadas por valor superior a un millón y medio de euros.

Utilizaban el ‘Timo del nazareno’

Se trata de una modalidad delictiva que consiste en la adquisición de mercantiles inactivas, de las que aprovechan su aparente solvencia económica, para establecer relaciones comerciales con otras empresas de diferentes sectores.

Para poner en marcha estas empresas colocan como administradores a “hombres de paja ó testaferros” –personas sin antecedentes e insolventes–que cobran cierta cantidad dinero con la premisa de desaparecer del territorio nacional, una vez cometidas las estafas.

A través de estas empresas se efectúan distintos pedidos para ganarse la confianza de los proveedores para, finalmente, realizar un último pedido de un volumen considerable, momento en el que la empresa desaparece dejando pendiente la deuda contraída.

La Guardia Civil averiguó que tras las estafas investigadas en Murcia se encontraba un grupo delictivo organizado, que mantenía su centro de operaciones en unas oficinas ubicadas en Petrer, por lo que fueron solicitados los correspondientes mandamientos de entrada y registro.

Estas inspecciones, practicadas en un local y en un almacén, han permitido incautar abundante documentación relacionada con los delitos investigados así como una autocaravana que fue adquirida con el mismo método delictivo.

El estudio pormenorizado de la documentación aprehendida ha permitido averiguar que, presuntamente, utilizaron esta empresa ‘pantalla’ para hacer acopio de una gran infraestructura de material informático y de más de 20 vehículos nuevos, de gama media y alta, que adquirieron mediante renting ó leasing con el mismo método delictivo.

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