Una denuncia anónima ante la Policía desencadenó la operación Nelson
La primera denuncia que ha llevado a Luis Pineda y Miguel Bernad a prisión describía prácticas extorsionadoras de Ausbanc
Madrid
La investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Ausbanc y Manos Limpias se dirigía inicialmente solo contra la primera entidad. Según fuentes del caso, las pesquisas arrancan con una denuncia anónima y genérica que describía la extorsión de Ausbanc para firmar convenios publicitarios con entidades bancarias y que aceptaran los informes trimestrales sobre quejas de consumidores que facturaba la asociación que dirige Luis Pineda. La UDEF verificó la denuncia y acreditó ingresos de dinero de Ausbanc, presumiblemente, fruto de estas prácticas. Así llegó el informe policial a la fiscalía de la Audiencia Nacional en febrero de 2015.
Las declaraciones de los representantes de distintas entidades bancarias ante el fiscal apuntalaron la denuncia inicial y el Ministerio Público judicializó el caso en septiembre de 2015 para que el juez acordara intervenciones telefónicas.
Manos Limpias y la infanta
Las intervenciones telefónicas son las que llevaron a los investigadores hasta Manos Limpias que no apareció en este sumario hasta principios de este año. Conversaciones telefónicas intervenidas entre Luis Pineda y el jefe del pseudosindicato, Miguel Bernad, en las que se pone de manifiesto el control del primero sobre el segundo. Primero con la acusación de Manos Limpias al presidente de Unicaja, Braulio Medel, que según los investigadores se retiró después del pago a Ausbanc de 470.000 euros. Después en el caso Nóos, donde Luis Pineda lideró la fallida extorsión con La Caixa y el Banco Sabadell para que Manos Limpias retirara la acusación a la infanta Cristina a cambio de tres millones de euros.
Pedro Jiménez
Redactor Jefe en la Cadena SER. Antes he pasado por los equipos de Hora 14, Radio Madrid, Fin de Semana,...
Lo más
Andreu Buenafuente se sincera en 'Carrusel': "Estoy muy jodido, la verdad. Me está afectando muchísimo a mi estado de ánimo"
'Nadie Sabe Nada' realizará un programa especial este 6 de noviembre en Barcelona
Ana Morgade habla sin tapujos sobre la conciliación familiar: “Yo he cagado con mi hija en las rodillas”
La presentadora reflexiona junto a Carolina Iglesias: "Hay un sistema que es bastante hostil con respecto a la crianza y que exige, sobre todo a las mujeres"
La Policía Nacional confirma que no hay fallecidos en los coches inspeccionados dentro del parking del centro comercial Bonaire
Los bomberos han inspeccionado unos cincuenta coches y ningún fallecido por ahora en el parking del centro comercial Bonaire de Aldaia (Valencia)
Los ingenieros de Caminos de Aragón, sobre la tragedia en Valencia: "No se puede construir en cualquier sitio"
El Colegio de Ingenieros de Caminos de Aragón critica que falta una planificación adecuada del territorio
Aparece sin vida en su casa el cuerpo de Elvira Lopez de las Heras, la taranconera desaparecida por la DANA en Calicanto (Valencia)
La familia López Ocaña se había movilizado para pedir la colaboración ciudadana para localizarla desde que desapareció el pasado martes 29