Hervé Falciani: "La decisión judicial es el hito más importante contra la banca offshore"

Desde que en el año 2010 el ingeniero informático entregó la lista con 130.000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en el HSBC de Ginebra la Agencia Tributaria identificó en una primera tanda a 558 defraudadores; después se desvelaron numerosos directivos de empresas con sede fiscal en España y la policía y Haciencia siguió identificando a falsos residentes en el extranjero que evadían el fisco español. Siete años más tarde el juez José de la Mata ha señalado e imputado por blanqueo y organización criminal a los responsables de haber utilizado los instrumentos bancarios necesarios que permitían la ocultación de las rentas de sus clientes.

Hervé Falciani, en declaraciones a la Cadena SER, celebra la decisión y habla del "hito más importante" en la lucha contra la banca 'offshore'. "Los bancos -asegura- son instrumentos que permiten mover dinero negro y este caso recuerda la dificultad que tiene desentrañar estos casos". Para Falciani, lo más importante "es cómo va a afectar esta decisión en España" en referencia a "la comprensión de los mecanismos de la evasión" en los paraisos fiscales.

El informático destaca el trabajo de la Audiencia Nacional que abrió diligencias en el año 2010 y recuerda la cadena de dificultades con las que se enfrentan los funcionarios que instruyen los casos judiciales de evasores y entidades bancarias. “No por tener los datos -en referencia a la lista Falciani- la investigación es fácil de llevar a cabo. Lo hemos visto en los últimos casos hace poco tiempo: la prescripción de los delitos, la falta de apoyo a los funcionarios y la falta de colaboración de Suiza al contrario de lo que se podía esperar de un país amigo ya que estamos hablando de sus intereses nacionales” asegura.

Para Falciani, la decisión de imputar a la cúpula del HSBC y los directivos al frente de la entidad entre los años 2006 y 2007 supone revelar "el cómo y el por qué funciona la banca 'offshore'" a pesar de que ahora mismo para evadir y ocultar capitales "no es necesario utilizar una cadena de bancos", como en el caso que describe el auto del juez José De la Mata en referencia a la operativa llevada a cabo por el HSBC, el Santander y BNP Paribas a través de una cuenta opaca denominada 'nostro'.

"Soy enemigo de los intereses de Suiza"

La dificultad de la instrucción del 'caso Falciani' por delitos de organización criminal y blanqueo radica en la complejidad de los instrumentos bancarios utilizados por las entidades financieras. Según Falciani "Todo fue montado para que sea difícil seguir el dinero, pero el origen y el rastro siempre es accesible". Preguntado por si afectará la decisión del juez José de la Mata de imputar incluso al actual presidente del consejo de administracion del banco en Suiza, Peter Widmer, respecto a la petición de extradición que mantienen las autoridades suizas contra Falciani por delitos de espionaje industrial, el ex ingeniero es tajante: "Soy un enemigo de los intereses nacionales suizos" en materia de secreto bancario.

¿Estamos ante el paso definitivo para evitar que las entidades bancarias faciliten la ocultación de capitales? Para Falciani se trata de una "lucha de la humanidad y, por desgracia o por suerte, es siempre la misma lucha" de la que solo ahora "somos un poco mas capaces de reaccionar". El ingeniero informático confía en que la experiencia española contra la evasión sirva para luchar contra la corrupción en la administración pública y de ejemplo para otros países.