El Supremo confirma la condena de 13 años de prisión para el 'Madoff español'

Madrid

La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 13 años y 3 meses de prisión y 300 millones de euros de multa al exresponsable de Finanzas Forex, el conocido como 'Madoff español', Germán Cardona Soler, por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado, falsificación en documento mercantil y blanqueo por la estafa piramidal con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 personas entre 2007 y 2010; y 3 años de prisión y multa de 900.000 euros impuesta a su compañera sentimental, Lina María Mantilla, por blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Durante el juicio en la Audiencia Nacional, el pasado diciembre de 2016, Germán Cardona señaló a su exbróker como "el auténtico causante de la estafa" a más de 180.000 inversores y dijo sentirse "una víctima". Según su versión, el contrato alertaba a los afectados del alto riesgo y "no aseguraba nada" en términos de rentabilidad.

En el fallo, el tribunal reafirma que ambos "formaban una estructura material permanente para llevar a cabo una serie de actividades ilícitas, como lo es el complejo entramado formado a través de numerosas personas jurídicas, muchas de ellas, en paraísos fiscales, destinadas a continuar la actividad delictiva y a ocultar, a través de diversas operaciones mercantiles que el dinero de los inversores que había empecinado su inversión al mercado de divisas".

Además entiende que "desde el inicio de las operaciones, desde la propia creación de las empresas, se organiza una trama para captar un dinero que revierta en el beneficio particular de los acusados. La sentencia explica, y el recurrente no discute, la exigencia de la estructura organizativa, la finalidad delictiva de la pluralidad de personas que la permanencia de la asociación dentro de una organización jerarquizada".

Los magistrados aseguran que las propias declaraciones de los acusados "admiten la existencia de la actividad probatoria precisa cuando refieren que el núcleo esencial de la prueba de cargo que justifica la condena se deriva del registro policial de los correos electrónicos de los acusados".

Del mismo modo, —afirma la Sala— el análisis de los contratos de inversión exponían a los inversores víctimas del entramado de empresas del 'Madoff español'.

Los hechos probados recogen que Germán Cardona Soler y su mujer pusieron en marcha una estructura defraudatoria, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. Cardona Soler, como promotor y máximo responsable de dicha estructura, utilizó la mercantil 'Evolution Market Group, Inc', sociedad constituida en la República de Panamá, aunque la marca comercial utilizada para operar en el mercado de divisas era 'Finanzas Forex'.

Por su parte, su pareja se encargó de reinvertir las ganancias así obtenidas, ocultando su ilícita procedencia y la titularidad real de los activos, con la única finalidad de enriquecerse ilícitamente, aprovechando los contactos en su país de origen, Colombia.

Desde la fecha de su constitución y hasta el mes mayo de 2009, centró su actividad en el mercado de divisas 'Forex', captando a clientes bajo la promesa de altísimos réditos, a quienes se abonaban unos supuestos rendimientos con las aportaciones de los nuevos inversores, sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna, desviando, además, la inversión a otros mercados como el inmobiliario, el mercado del oro, los commodities, etc.

Las operaciones no produjeron ninguna rentabilidad para poder repartir entre los clientes, ya que nunca se distribuyó de manera efectiva el beneficio obtenido por aquellos, o lo fue, en cantidades ridículas. Pese a ello, el acusado con la finalidad de mantener el engaño facilitó a los inversores extractos de movimientos ficticios y certificados de inversión con los que les hacían creer que habían obtenido ganancias en poco tiempo y que mantenían saldos positivos”, según los hechos probados.