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Blanqueo capitales

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Detenidas tres personas por legalizaciones fraudulentas de pozos de riego en Marchena

Los detenidos son dos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la mujer de uno de ellos

Cadena SER Sevilla
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Un policía dispara al aire durante un alijo de droga en La Línea

Trató de disuadir a un grupo de personas que amenazaban a los agentes actuantes

Cadena SER La Línea de la Concepción
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Dos trabajadores de la ITV de Valdepeñas acusados de blanquear de dinero procedente del narcotráfico

La red se dedicaba al dedicada al blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas. UNo de los métodos era a través de vehículos de alta gama y los dos detenidos facilitaban, al parecer, los trámites de la documentación

EFE Ciudad Real
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Cincuenta personas detenidas en una operación contra la mafia china en Madrid, Toledo y Ciudad Real

En Madrid se ha desarrollado en Usera, el Cobo Calleja de Fuenlabrada y Getafe

Pilar García Fuenlabrada
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Abogados del caso Hidalgo cuestionan toda la instrucción del proceso

Se juzga a nueve personas acusadas de blanqueo capitales y fraude de más de 300 millones de euros a Hacienda

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La Audiencia envía a prisión al exalcalde de Yaiza

Por permitir que en playa Blanca se construyeran irregularmente entre 1998 y 2008 varios hoteles y complejos turísticos "sin otra base legal que el capricho".

EFE Las Palmas de Gran Canaria
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Caixabank niega colaboración con mafias chinas en blanqueo de capitales

La entidad asegura que cumple con la normativa vigente

Eva Vega Madrid
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La Guardia Civil interviene 194.000 euros a un ciudadano chino

Trasladaba el dinero en metálico y cheques en un vehículo que fue detenido por los agentes en la A-6 a la altura de Medina del Campo

Mario Alejandre Valladolid
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Dinero es dinero

Europa está perdiendo la batalla contra esos agujeros negros en los que lavadores profesionales, de dinero procedente del crimen, lo vuelven a meter en el sistema, y parece que ningún país está dispuesto a impedirlo

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Detenidas en Castellón 25 personas por estafas, blanqueo de capitales y falsedad documental

María Molina Castellón
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La tía de Álvaro Gijón niega haber blanqueado dinero de su sobrino

Afirma que nunca ha tenido contacto con las empresas de la ORA y que jamás le han dado dinero para su sobrino

Lucía Bohórquez Palma de Mallorca
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La mafia rusa, a juicio

Entre otras actividades, la red se dedicaba al asesinato, al tráfico de armas, la extorsión, la estafa, las falsedades documentales, el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones prohibidas, el contrabando, el tráfico de drogas, la "descapitalización" fraudulenta de sociedades, así como a llevar a cabo delitos contra la Hacienda Pública, dirigir amenazas y dar "palizas por encargo"

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Quique Pina detenido por un supuesto delito de blanqueo de capitales

La operación de la policía judicial sigue abierta en la sede del Cádiz C. F.

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Quique Pina, detenido por presunto blanqueo de capitales

El actual consejero delegado del Cádiz ha sido detenido en Murcia

Los notarios se comprometen a enviar “de forma inmediata” a la fiscalía datos sospechosos de blanqueo de capitales

El Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, han firmado hoy un convenio para incrementar la colaboración de ambas instituciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

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La Fiscalía de Madrid consigue reabrir el caso Xabi Alonso

El juez había ordenado el sobreseimiento del proceso, pero el recurso de la Fiscalía volverá a abrir el procedimiento

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Munar paga 68.500 euros de multas por el caso Son Oms

La expresidenta del Parlament confesó ser autora de delitos de blanqueo de capitales y prevaricación

Lucía Bohórquez Palma de Mallorca
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Desarticulado en Puertollano un grupo criminal que distribuía droga por toda España

La Operación Carbonell se salda con 39 detenidos, la mayoría en Puertollano, y la incautación de 37 mil euros, seis vehículos más de un kilo y medio de cocaína y 8 de marihuana. 4 personas han ingresado en prisión

Mario Carrero Puertollano
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Quinto recurso de Sandro Rosell para salir de la cárcel

El expresidente del FC Barcelona cumplirá en los próximos días seis meses en prisión preventiva

Jordi Martí Barcelona
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Floki, nuevo agente para la búsqueda y detección del dinero

Es una mezcla entre pastor alemán y pastor belga malinois

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Suspendido el juicio al expresidente del Jerez, José María Gil Silgado por blanquear dinero de Roca

También está acusado el ex propietario del club, Luis Oliver, ambos por, supuestamente, blanquear 2,6 millones de euros

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8 años de cárcel y 1,9 millones de euros de multa para el principal acusado de "Trigo Limpio"

Se dedicaba al blanqueo de capitales y eludía el pago de impuestos como el IRPF y el IVA

EFE Santander
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La Audiencia Provincial confirma el archivo para investigar al excuñado de Rato por su contrato en Bankia

La Sala considera acreditado que el excuñado de Rato era "la única persona con conocimientos suficientes" para asesorar a Bankia como externo entre 2010 y 2012, por un total de 840.000 euros La Sala subraya que el informe clave de la UCO sobre Rato sí permite investigar la vinculación de su excuñado con la presunta red empresarial en paraísos fiscales

Pilar Velasco Madrid
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La Audiencia abre procedimiento contra el banco chino ICBC por blanqueo

El juez Ismael Moreno cree que "la línea de negocio casi exclusiva" del banco chino era el blanqueo de capitales e investigará a la entidad como persona jurídica por un delito continuado de lavado de dinero de grupos criminales transferido de España a China.

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La Audiencia Nacional mantiene en prisión a Rosell

La Audiencia rechaza el recurso de sus abogados para evitar una posible destrucción de pruebas

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El juez archiva la investigación a Rato por blanqueo de empresas privatizadas y arremete contra la Guardia Civil

El juez no ve delito de blanqueo, cohecho y malversación en la acusación contra Rato de beneficiarse de empresas que privatizó siendo ministro La UCO acusaba a Rato de desviar 83 milllones de euros en campañas publicitarias a través de su entramado familiar. El juez tacha el informe de la UCO de denuncia "sin sustento"

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Prisión sin fianza para el expresidente del Barça Sandro Rosell

La jueza Carmen Lamela acepta la petición de la Fiscalía y envía a prisión comunicada y sin fianza al que fue presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014: está acusado de blanquear 14 millones de euros procedentes de derechos televisivos

Alberto Pozas Madrid
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La Fiscalía pide prisión sin fianza para Sandro Rosell y su socio

El expresidente del FC Barcelona ha pasado a disposición judicial esta mañana en la Audiencia Nacional tras haber sido detenido y acusado de blanquear 14 millones de euros procedentes de derechos televisivos de la selección brasiñeña

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Sandro Rosell presta declaración ante la Guardia Civil

Se espera que el expresidente del Barça, que ha pasado la noche en el calabozo, sea trasladado esta tarde a Madrid para comparecer en la Audiencia Nacional

Jordi Martí Barcelona
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La Comunidad Valenciana será la primera en implantar un plan de prevención del suicidio

La Comunidad Valenciana será la primera de toda España en implantar un plan de prevención del suicidio. Es una reclamación que los expertos hacen al Gobierno desde hace años

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Detenido el expresidente del Barcelona Sandro Rosell por blanqueo

Los investigadores consideran que Rosell forma parte de una presunta red de cobro de comisiones irregulares obtenidas gracias a la venta de los derechos de imagen de la selección brasileña de fútbol

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El Supremo multó a HSBC por no aplicar medidas anti blanqueo

El Tribunal Supremo confirmó en abril de 2013 la sanción de 2,1 millones de euros que el Ministerio de Economía impuso al banco HSBC por infringir varias medidas de prevención del blanqueo de capitales, entre ellas, la de no identificar a los clientes que contrataron desde España 138 cuentas con su filial suiza

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El sumario revela que la familia de Obiang defraudó más de 17 millones de euros

Los investigadores también cifran en 27 millones de euros el dinero blanqueado por la trama La jueza levanta el secreto de sumario de la investigación sobre los negocios presuntamante irregulares de la familia del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang en España

Santiago Moreno Las Palmas de Gran Canaria
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Desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y blanqueo de capitales con base en Cantabria

4 detenidos, entre ellos un español que lideraba uno de los grupos más activos de tráfico de speed que operaba en el norte de España

María Gutiérrez Santander
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Rato denuncia una “causa general, encubierta y sin control judicial”

Rodrigo Rato denuncia ante la Audiencia Provincial de Madrid que la falta de control del juez de instrucción número 31 de Madrid, ha convertido su caso se en una “causa general, secreta y encubierta” que vulnera derechos fundamentales y que está “dirigida por la Guardia Civil”

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Cae en Madrid el cerebro financiero de la trama corrupta de Petrobras

La Guardia Civil detuvo el pasado viernes (18 de noviembre) al principal 'cerebro financiero' de la trama de corrupción de Petrobras en un hotel de Madrid El abogado, Tacla Durán, viajó desde Miami a Madrid aunque no fue detectado por los controles de Barajas

Pilar Velasco Madrid
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La Guardia Civil detiene a 16 personas en la Operación Dealbatio

La organización blanqueaba dinero procedente del narcotráfico

Cándido Romaguera Algeciras
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"Lleno, por favor"

Intervenido cerca de un millón de euros en libras esterlinas a un conductor en Anero

María Gutiérrez Santander
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La Audiencia ordena al juez acreditar la investigación al excuñado de Rato

La Audiencia Provincial de Madrid pide al juez instructor del 'Caso Rato', Antonio Serrano-Artal, que acredite en un nuevo auto los posibles delitos vinculados a Santiago Alarcó, excuñado de Rodrigo Rato, en su fichaje como asesor externo de Bankia cuando Rato presidía la entidad.

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La Audiencia provincial archiva una de las causas fiscales contra Rodrigo Rato

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid da carpetazo a la pieza separada Cor Comunicación -empresa en la órbita de los negocios de Rato- por el pago del impuesto de sociedades en 2009 al entender que está prescrito. El archivo no afecta al grueso de la causa que investiga sus negocios y patrimonio por blanqueo y delito fiscal.

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Desarticulada una red dedicada a la explotación sexual de mujeres

La Policia Nacional acredita que las jóvenes estaban obligadas a ejercer la prostitución en condiciones lamentables. Hay seis personas detenidas

Agencias Alicante
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Un pacto anticorrupción fallido

Albert Rivera no puede pretender que su ideario está enraizado en la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo declararse satisfecho con la maniobra de Rita Barberá

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La Guardia Civil incauta en un doble fondo 130.000€

El conductor no disponía de la declaración pertinente

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