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Evasión capitales

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Santos o tontos

Los impuestos evadidos se tienen que compensar. ¿Cómo? Pues muy sencillo: con más impuestos a las clases medias y más recortes en gasto público

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Condenado un marqués de la lista Falciani

La Audiencia Provincial de Madrid confirma y hace firme la condena de un año de cárcel para Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglione de Aragón, por defraudar casi 200.000 euros a través de una cuenta en el HSBC suizo

Alberto Pozas Madrid
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La Guardia Civil registra dos locutorios en Burgos

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia investiga un presunto envío masivo de dinero al extranjero

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Hervé Falciani: "La decisión judicial es el hito más importante contra la banca offshore"

El informático que aportó a la justicia española la mayor lista de supuestos evasores fiscales en Suiza celebra que la decisión de imputar a la cúpula directiva y ex directivos del HSBC, el Santander y BNP Paribas por facilitar el supuesto fraude fiscal en el país helvético.

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Imputada la cúpula del HSBC por formar una organización criminal

Por orden del juez José de la Mata, como consecuencia de la información aportada por el informático helvético, Hervé Falciani, resultan imputados por delitos de organización criminal y blanqueo el presidente del consejo de administración de la filial suiza del banco británico y otros seis directivos que ejercieron el cargo entre 2006 y 2007 Supuestamente, ocultaron a las autoridades españolas los fondos de los investigados en la lista Falciani. Los bancos Santander y BNP Paris Bas, colaboraron en el blanqueo, según el juez

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La Guardia Civil evita que un viajero saque de Elche 100.000 euros sin declarar

Se le ha registrado en el aeropuerto Alicante-Elche donde se le ha encontrado en el interior del forro de la chaqueta 200 billetes de 500 euros

Mario Abril Elche
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El Tribunal Supremo valida 'lista Falciani' como prueba incriminatoria

El Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.

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Lista Falciani: ¿prueba o delito?

El Supremo estudia el primer recurso de un condenado por la lista Falciani La sala de lo penal deberá decidir si la lista del informático suizo es una prueba que se puede usar en juicio, tal y como sostiene la fiscalía, o si debe anularse porque se obtuvo cometiendo un delito, como sostiene la defensa.

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El Supremo revisa la lista Falciani

El alto tribunal estudia el 25 de enero el primer recurso de un condenado por la lista que el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades francesas El fiscal pide confirmar que el documento es una prueba válida mientras que la defensa reclama su anulación porque "el fin no justifica los medios"

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Localizan en el aeropuerto un millón de euros camuflados en bolsas de basura

Es la mayor intervención de dinero realizada por la Guardia Civil en 2016 en el aeropuerto de Barcelona El Prat. Este millón de euros iba en el equipaje facturado de dos ciudadanos chinos que iban a volar a Shangai

Cadena SER El Prat de Llobregat
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Falciani inaugura el congreso sobre Criminalidad Organizada

El responsable de la famosa “Lista Falciani” imparte en la Universidad de Salamanca la conferencia inaugural

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La Audiencia Nacional exige un cambio de peritos para investigar la lista Falciani

Fuentes policiales justifican esta decisión en que la causa incluye diligencias que afectan al marido de la jefa de la ONIF

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Morosos

Son más de 4000 personas que deben más de 15 mil millones de euros. Los nombres que se han conocido no viven en estrecheces, no sufren para pagar mansiones

Manuel Jabois Madrid
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"La amnistía fiscal era un traje a medida para dirigentes del PP"

El portavoz del PSOE en la comisión de Hacienda del Congreso critica la lista de morosos que ha publicado el gobierno porque no incluye, entre otros, a los que se acogieron a la amnistía fiscal

Cadena SER Madrid
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El PSOE pide la destitución de la inspectora jefe de la Oficina Antifraude

Margarita García-Valdecasas no dimite y amenaza con acciones lesgales contra todos aquellos que duden de su honorabilidad, a pesar de que hay indicios sólidos de que su marido repatrió dinero desde Suiza de forma no legal

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Hacienda registra las sedes de Google en Madrid por evasión fiscal y fraude

La Agencia Tributaria sospecha que el gigante de Internet no está declarando una parte de la actividad que realiza en España

Cadena SER Madrid
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Expertos de la UPV en fraude aseguran que las diputaciones son un “coladero”

“Si la probabilidad de que te detecten es baja y si va mal puedes esconderlo como Mario Conde, lo razonable es defraudar” dice Ignacio Zubiri

David Yurre Vitoria
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Falciani: "¿Algún extremeño en la lista de evasores fiscales?, ¿cómo saberlo?"

El informático que filtró la lista más famosa de supuestos defraudadores aterriza en Extremadura de la mano de Podemos y habla para la SER. Asegura que se esconden tras el nombre de testaferros, algo que obstaculiza las investigaciones

Manuel Merino Badajoz
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La UCO busca datos en el BNP sobre cuentas vinculadas al blanqueo del HSBC

Se buscan datos de cuentas de particulares o grupos familiares abiertas en el BNP y vinculadas al blanqueo que se investiga del HSBC, como se hizo en el Banco Santander

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La Guardia Civil investiga a 40 personas o grupos familiares con cuentas opacas al fisco en el Santander

No hay relación entre los investigados, su nexo es que figuran en la lista Falciani como presuntos defraudadores a la Hacienda Pública

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El autor de la 'Lista Falciani' ofrecerá en Tenerife una charla sobre evasión fiscal

'Contra la evasión fiscal y la corrupción' será el título de la conferencia que, organizada por Podemos, el próximo lunes a las siete de la tarde en Tenerife Espacio de las Artes (TEA)

Begoña Ávila / Cadena SER Santa Cruz de Tenerife
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Falciani investigará con Podemos Asturias la evasión fiscal en la región

"Se sabe más de España en Suiza que en España", dice el informático que destapó los nombres de los evasores fiscales con cuentas en Suiza

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Seis años de cárcel para un empresario canario que salía en la 'lista Falciani'

La Audiencia Provincial impone esta condena y una multa de más de once millones de euros a Sixto Delgado de la Coba por evadir casi tres millones en una cuenta en el HSBC

Alberto Pozas Madrid
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Noticias del mundo (que sigue existiendo)

Esta semana se abre una nueva ronda de conversaciones Washington-Bruselas sobre el acuerdo de libre comercio, el TTIP, un asunto que va a determinar nuestro futuro

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Mesa del Mundo del 26 de abril de 2016

La última campaña de la izquierda francesa para relanzar al presidente Hollande es motivo de mofa en el país. Su lema recuerda a muchos a los enanitos de Blancanieves

Cadena SER Madrid
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Gente honrada

Tras conocer el escándalo de los papeles de Panamá, Rafa Sánchez le canta a todas las personas que pagan sus impuestos sin hacer trampas.

Cadena SER Madrid
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Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña en el ojo de la tormenta

EFE Ciudad de Panamá

La Justicia avala la “lista Falciani”

La Audiencia de Madrid ha dado por buena la validez como prueba acusatoria de la denominada Lista Falciani que sirvió para condenar a siete años de prisión por un delito de fraude a Hacienda a un empresario español que tenía cuentas abiertas en el banco suizo HSBC y que no pago los correspondientes impuestos.

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Los más viejos de las maras trabajan para integrar a sus descendientes en la sociedad

Después de décadas de sufrimiento y muerte, los más viejos de estas pandillas trabajan para integrar a sus descendientes en la sociedad

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Primera comisión de investigación en 18 años ¿pública?

El PP se acoge a que el reglamento no permite que sean abiertas al público, pero como recuerdan aquellos que reformaron el reglamento por última vez hace 10 años, basta un mes o menos tiempo para cambiarlo

Lara Vegas Castilla y León
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Apple regala 30 días en iCloud a sus usuarios griegos

La medida ha sido tomada por la compañía de forma temporal para evitar la pérdida de documentos

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Siete años de cárcel para un empresario de la lista Falciani

Un juzgado de Madrid ha condenado al empresario Jacob Benzaquen Belilty a siete años de prisión por tres delitos contra la Hacienda pública y al pago de 20 millones de euros en multas. El empresario figuraba en la lista que el informático Hervé Falciani entrego a la Agencia Tributaria sobre españoles que tenían cuentas ocultas en Suiza. Algunos de estos defraudadores ya fueron condenados a multas millonarias pero no entraron en la cárcel porque devolvieron el dinero y pagaron sus impuestos.

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Cláusulas de trabajo frente a la obligación cívica

¿No creen ustedes que en Europa deberían existir leyes que protejan a quienes revelen información que es, sin la menor duda, de gran interés público?

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Caperucita y el lobo

¿Se acuerdan? Año 2012. Cristóbal Montoro, implacable como un guerrero tártaro a la hora de ajustar las cuentas con el público en general, se convierte en novicia compasiva con 32.000 ciudadanos que habían sacado dinero de España, olvidando cumplir con sus obligaciones fiscales

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SÁBADO 08:00H. ¿De verdad Hacienda somos todos?

Presentamos una iniciativa ciudadana europea contra la corrupción financiera.

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La CE pide explicaciones por los últimos 10 años de regalos fiscales a las grandes empresas

La Comisión Europea quiere un intercambio de información trimestral entre gobiernos de la UE

Griselda Pastor Bruselas
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La policía registra la sede del banco HSBC en Ginebra

La justicia ha abierto una investigación por lavado de dinero agravado

Agencias Ginebra
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La pesadilla india de Facebook

El gobierno del segundo país más poblado del mundo cuenta con 100 millones de usuarios en la red social que no siempre cumplen las leyes con sus publicaciones

Cadena SER Madrid
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La herencia de Zapatero es una losa para el PSOE

El dietario analiza el efecto rebote de la "lista Falciani" que ya conocía el gobierno de Zapatero. Tambien el papel de Rajoy como peón de Merkel.

Josep Ramoneda Barcelona
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Esta realidad líquida, esta espuma inconsistente

Lusi García Montero analiza la destitución de Tomás Gómez, la lista Falciani o el último naufragio en Lampedusa.

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