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Evasión capitales

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De la Torre responde al colapso en Urbanismo pidiendo a la gente que cumpla las ordenanzas

"Mientras haya más cumplimiento” de la ley, “menos expedientes habrá”, dice el regidor

Nieves Egea Málaga
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Hacer lo correcto

No debería haber castigo alguno para quien actúa correctamente. Por eso es tan importante que las autoridades españolas no concedan la extradición de Herve Falciani

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Las empresas con más de 50 empleados tendrán que crear un canal anónimo de denuncias

La nueva Directiva europea para la protección de los denunciantes, que ha hecho publica hoy el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, protegerá a los trabajadores de ser despedidos o degradados por divulgar información en aras del interés público

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El juez levanta el arresto domiciliario a Hervé Falciani

En un auto, el juez Diego de Egea rebaja la prohibición de salir del domicilio y permite al exingeniero del HSBC desplazarse dentro de la localidad española donde reside

Pilar Velasco Madrid
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España preguntó a Suiza si podía detener a Hervé Falciani

Fuentes policiales confirman que Suiza no hizo ninguna gestión. Fue la policía española quien consultó si podía detenerle el pasado marzo, diez meses después de que estuviera activa la orden. Estas fuentes aseguran que han detenido a Falciani “cuando han podido” La OID era de mayo de 2017 y no del 19 de marzo de este año como aseguró Interior en nota de prensa.

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Malestar entre fiscales de todos los niveles por el proceso de extradición de Falciani

Fuentes fiscales especializados en la lucha contra la corrupción manifiestan su "estupor" por la detención del ingeniero informático que califican de "proceso inaudito" y aseguran que pone en riesgo procedimientos judiciales abiertos. La inquietud de los fiscales ha llegado a oídos del Fiscal General del Estado a quien han trasladado los perjuicios de una extradición contra Falciani.

Pilar Velasco Madrid
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El juez deja en libertad a Falciani, pero le prohíbe salir de España

La Fiscalía pidió su ingreso en prisión mientras se decide si procede extraditarle a Suiza

Cadena SER Madrid
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Falciani denuncia una "motivación política" en la petición de entrega a Suiza

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que decrete la prisión incondicional de Falciani por riesgo de fuga

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Detenido Falciani para que cumpla una condena en Suiza

El informatico que colaboró para destapar a evasores fiscales españoles fue condenado a 5 años de cárcel en un juicio que se celebró en Suiza sin su presencia y por el que se le reclama ahora

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Riquelme, condenado a pagar 573.540 euros por evasión fiscal

El delito fue cometido en el espacio comprendido entre 2004 y 2007

EFE
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Llinares: “La ley beneficia a los autores de malas prácticas”

La Agencia Antifraude de la Generalitat se suma al Día Mundial contra la Corrupción con una conferencia de Falciani. Hemos hablado con su director, Joan Llinares

Ana Talens Valencia
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Santos o tontos

Los impuestos evadidos se tienen que compensar. ¿Cómo? Pues muy sencillo: con más impuestos a las clases medias y más recortes en gasto público

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Condenado un marqués de la lista Falciani

La Audiencia Provincial de Madrid confirma y hace firme la condena de un año de cárcel para Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglione de Aragón, por defraudar casi 200.000 euros a través de una cuenta en el HSBC suizo

Alberto Pozas Madrid
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La Guardia Civil registra dos locutorios en Burgos

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia investiga un presunto envío masivo de dinero al extranjero

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Hervé Falciani: "La decisión judicial es el hito más importante contra la banca offshore"

El informático que aportó a la justicia española la mayor lista de supuestos evasores fiscales en Suiza celebra que la decisión de imputar a la cúpula directiva y ex directivos del HSBC, el Santander y BNP Paribas por facilitar el supuesto fraude fiscal en el país helvético.

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Imputada la cúpula del HSBC por formar una organización criminal

Por orden del juez José de la Mata, como consecuencia de la información aportada por el informático helvético, Hervé Falciani, resultan imputados por delitos de organización criminal y blanqueo el presidente del consejo de administración de la filial suiza del banco británico y otros seis directivos que ejercieron el cargo entre 2006 y 2007 Supuestamente, ocultaron a las autoridades españolas los fondos de los investigados en la lista Falciani. Los bancos Santander y BNP Paris Bas, colaboraron en el blanqueo, según el juez

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La Guardia Civil evita que un viajero saque de Elche 100.000 euros sin declarar

Se le ha registrado en el aeropuerto Alicante-Elche donde se le ha encontrado en el interior del forro de la chaqueta 200 billetes de 500 euros

Mario Abril Elche
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El Tribunal Supremo valida 'lista Falciani' como prueba incriminatoria

El Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.

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Lista Falciani: ¿prueba o delito?

El Supremo estudia el primer recurso de un condenado por la lista Falciani La sala de lo penal deberá decidir si la lista del informático suizo es una prueba que se puede usar en juicio, tal y como sostiene la fiscalía, o si debe anularse porque se obtuvo cometiendo un delito, como sostiene la defensa.

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El Supremo revisa la lista Falciani

El alto tribunal estudia el 25 de enero el primer recurso de un condenado por la lista que el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades francesas El fiscal pide confirmar que el documento es una prueba válida mientras que la defensa reclama su anulación porque "el fin no justifica los medios"

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Localizan en el aeropuerto un millón de euros camuflados en bolsas de basura

Es la mayor intervención de dinero realizada por la Guardia Civil en 2016 en el aeropuerto de Barcelona El Prat. Este millón de euros iba en el equipaje facturado de dos ciudadanos chinos que iban a volar a Shangai

Cadena SER El Prat de Llobregat
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