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Fraude fiscal

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Lanbide está revisando a todos los perceptores de la RGI paquistaníes

El director del Servicio Vasco de Empleo, Borja Belandia, ha anunciado que se personarán en la causa por el fraude de más de 3,7 millones de euros que se ha destapado en Gipuzkoa

EFE / Cadena SER Bilbao
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Defraudan 3,7 millones en ayudas sociales a la Diputación de Gipuzkoa y Lanbide

La Policia Nacional ha desarticulado una red organizada que dotaba de documentos falsos a ciudadanos de origen paquistaní a cambio de dinero para obtener ayudas económicos de forma fraudulenta

Cadena SER San Sebastián
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El exalcalde Alperi recusa a dos peritos que deben declarar en su juicio por delito fiscal

Díaz Alperi se enfrena a 9 años de prisión por defraudar presuntamente 600.000 euros

EFE Alicante
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Juicio visto para sentencia

El exgerente de Emarsa Esteban Cuesta ha manifestado que no hay un día en que no se arrepienta de lo que hizo

Cadena SER / EP Valencia
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La Hacienda de Bizkaia recupera casi 126 millones de euros

Más de 121 millones de euros pertenecen a beneficios declarados en Suiza y en territorios de baja o nula tributación

EFE / Cadena SER Bilbao
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CCOO valora en siete millones de euros el fraude del sector hostelero en Segovia

El sindicato va a pedir en la próxima negociación del convenio colectivo una subida salarial y un control efectivo de los horarios de las jornadas laborales. Desde la patronal se afirma que en la provincia no se produce fraude alguno

Juan Martín Segovia
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Llinares: “La ley beneficia a los autores de malas prácticas”

La Agencia Antifraude de la Generalitat se suma al Día Mundial contra la Corrupción con una conferencia de Falciani. Hemos hablado con su director, Joan Llinares

Ana Talens Valencia
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Las inspecciones de tickets de Hacienda surten efecto

El porcentaje de establecimientos que entregan correctamente la factura se ha multiplicado por cuatro desde la primera campaña llevada a cabo en marzo de 2015

Cadena SER Bilbao
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Vídeo

Rafael Gómez entra en prisión

El empresario ingresa voluntariamente en la prisión de Córdoba

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Romário declarará en el caso del expresidente del Barça, Sandro Rosell

La juez Lamela tomará declaración como testigo por exhorto al exfutbolista y senador brasileño porque dirigió una comisión de investigación contra el expresidente de la federación de fútbol de Brasil y socio de Rosell en su actividad delictiva, Ricardo Teixeira

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El TSJ desestima el recurso de Pedro Antonio Sánchez para frenar el juicio por el caso Auditorio

Javier Ruiz Murcia
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¿Quién defrauda?

Es llamativo que los futbolistas contraten asesores expertos en materia fiscal pero, en cuanto Hacienda pone en marcha inspecciones en el mundo de fútbol, se descubren fraudes y delitos

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“El fraude no hubiera sido posible sin Crespo y Morenilla”

La fiscala Virginia Abad afirma que los dos pusieron los cimientos de la trama que se enriqueció con el tratamiento de los lodos

Juan Magraner Valencia
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Las acusaciones piden 35 millones a los procesados

El montante supuestamente defraudado se estima en 24 millones de euros pero las acusaciones suman sanciones y costes de liquidación de la mercantil Emarsa

Juan Magraner Valencia
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La Audiencia Nacional juzgará en primavera a Bartomeu y Neymar por estafa y corrupción en el fichaje del futbolista

El juzgado central de lo penal acaba de recibir el caso y sentará juntos en el banquillo a Bartomeu, Neymar y al resto de responsables “a finales de primavera”, por el supuesto engaño al fondo brasileño DIS que poseía los derechos del jugador. Solo un “difícil” acuerdo de conformidad impediría el juicio. DIS reclama cinco años de cárcel para Neymar y ocho para Bartomeu, mientras que la Fiscalía solo pide dos años para el futbolista y no acusa al presidente del Barça

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El juez da cinco días a Gómez para ingresar en prisión

No se suspende el ingreso en prisión mientras se tramita el indulto solicitado

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Los vascos con cuentas en el extranjero, bajo el radar de las haciendas forales

Las diputaciones han recibido ya información de medio centenar de países, algunos conocidos paraísos fiscales. En 2018, se sumarán Suiza y Andorra

David Yurre Vitoria
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La Diputación alavesa investigará si hay alaveses en los ‘Paradise papers’

En ‘Hoy por hoy Vitoria’ hablamos con el diputado de Hacienda sobre presupuestos y fraude fiscal

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Diez murcianos detenidos por fraude a la Seguridad Social

Formaban parte de un entramado de empresas que presuntamente han defraudado 360.000 euros. La operación ha acabado con 29 detenidos

EFE Murcia
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Vídeo

Mourinho: "Me han dicho que tenía que regularizar mi situación, no he discutido y he pagado"

El ex entrenador del Real Madrid realiza una breve declaración en el interior del Juzgado, donde estaba citado por una denuncia por haber defraudado 3,3 millones de euros

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Quinta inspección en dos años contra el fraude de IVA en comercios

Hacienda incorpora el Suministro Inmediato de Información (SII), un sistema de control telemático de terminales de venta

Josu Segovia Bilbao
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Rafael Gómez pide el indulto para no entrar en prisión

Es la última acción del empresario para eludir los 5 años de prisión a los que fue condenado por fraude a la Hacienda Pública a través de su grupo de empresas en 2006

EP Córdoba
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El Gobierno quiere controlar el alquiler turístico para evitar "fraude fiscal"

Desde el Ministerio de Turismo dicen que puede generar "flujos de dinero negro y sistemas de blanqueo de capitales

Cadena SER Ibiza
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La Fiscalía también se querella contra Marcelo por sus derechos de imagen

El Ministerio Público ha presentado una querella contra el jugador brasileño del Real Madrid acusándole de haber defraudado casi medio millón de euros ocultando sus ingresos por derechos de imagen, como ya ha sucedido con otros jugadores

Alberto Pozas Madrid
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Condenado un marqués de la lista Falciani

La Audiencia Provincial de Madrid confirma y hace firme la condena de un año de cárcel para Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglione de Aragón, por defraudar casi 200.000 euros a través de una cuenta en el HSBC suizo

Alberto Pozas Madrid
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Víctor Martínez: "A Sánchez no lo derrotan las urnas"

El portavoz del PP destaca que la renuncia del ex presidente demuestra "su categoría política y honestidad" porque "cumple con su palabra"

Ruth García Murcia
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Pedro Antonio Sánchez hace efectiva su renuncia como diputado y presidente del PP

El expresidente considera que "es lo mejor en este momento" y para despejar liderazgos en el PP

Ruth García Murcia
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Hacienda busca talento guipuzcoano para luchar contra el fraude

Primera edición del concurso "Ideas Innovadoras en fiscalidad"

Carlota González San Sebastián
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Thomas Cook destaca que ha conseguido detener 3.000 reclamaciones falsas

El touroperador británico deja claro que no pagarán ninguna compensación por enfermedad si no se informa en el hotel

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"Los hoteleros nos han enseñado qué es el alquiler turístico"

María, vecina del Port d'Alcudia, denuncia que los hoteleros siempre han derivado turistas a apartamentos

Maitane Moreno Palma de Mallorca
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Satisfacción en la FEHM por la retirada de la licencia a una empresa que falseaba reclamaciones

La compañía con sede en Reino Unido animaba a viajeros a inventarse enfermedades para obtener indemnizaciones

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"Encontré por internet que mi casa se realquilaba por 1.500 euros a la semana"

Joan es un propietario que ha encontrado que su vivienda está siendo subarrendada a turistas

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El fútbol, en el banquillo

Los últimos años han visto cómo la Justicia española abría causas contra jugadores, clubes y organismos federativos como la Federación por casos que van desde la corrupción hasta los delitos fiscales pasando por el supuesto amaño de partidos

Alberto Pozas Madrid
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La otra declaración de Ronaldo: la chaqueta, el agua, los suspiros y la garganta

La declaración del jugador tuvo algunos momentos farragosos pero también algunos que rozaron la comicidad: el delantero del Real Madrid incluso se equivocó y reconoció los hechos al comienzo del interrogatorio al no entender bien la pregunta

Alberto Pozas Madrid
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Mendes: en el punto de mira del Abogado del Estado y exculpado por Ronaldo

En sus preguntas a Ronaldo, el representante de la Abogacía del Estado afirmó que tanto él como la institución que representa entiende que "algo han tenido que ver en esto Mendes": Ronaldo le exculpa en toda su declaración en varias ocasiones

Alberto Pozas Madrid
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"Míreme a los ojos: yo nunca oculté"

El astro portugués defendió en una decena de ocasiones que siempre dio orden a sus asesores de pagar todos los impuestos necesarios, tanto en España como en Reino Unido en su etapa en el Manchester United: "Yo nunca oculté", dijo a la instructora

Alberto Pozas Madrid
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Ronaldo sobre sus problemas fiscales: "Nunca he tenido un problema en Inglaterra, por eso me gustaría volver"

El jugador del Real Madrid defendió en su declaración que las autoridades fiscales inglesas le hicieron una inspección y nunca encontraron ninguna irregularidad de ningún tipo: "No sé qué hago aquí", le dijo en más de una ocasión a jueza y fiscal

Alberto Pozas Madrid
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El rastro judicial del fichaje de Neymar

El ficha del jugador brasileño por el FC Barcelona deja dos causas judiciales que afectan al club blaugrana: una ya cerrada en conformidad por delito fiscal, y otra todavía pendiente de juicio en la Audiencia Nacional por supuesta estafa al fondo DIS

Alberto Pozas Madrid
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Cristiano Ronaldo se marcha de los juzgados en silencio

El jugador portugués del Real Madrid cambia de plan y rehusa hablar ante los medios tras más de hora y media de declaración ante la jueza

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Cristiano, ante la jueza

El jugador del Real Madrid declara este lunes en los juzgados de Pozuelo acusado de defraudar casi quince millones de euros en sus derechos de imagen: más de 120 periodistas acuden para cubrir su declaración a puerta cerrada

Alberto Pozas Madrid
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