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Fraude fiscal

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Estafaron a 60 internautas con falsas ofertas de préstamos personales

Ofrecían préstamos desde los 300 hasta los 60.000 euros, pidiendo por anticipado pagos que llegaban a 2.000 euros

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Fingió nueve atropellos en Málaga para cobrar 22.000 euros a las aseguradoras

Esclarece nueve casos de la misma mujer por el que habría logrado engañar a las compañías desde 2011

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Un falso militar estafa 15.000 euros a un mujer que conoció por las redes

El arrestado, un hombre de 60 años, estableció una relación sentimental a distancia y se ganó su confianza

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Hacienda recaudará en las Pitiusas 77 millones de euros y devolverá 26 millones

64.000 declaraciones se han presentado en la Campaña de la Renta de este año

Víctor Guerrero / Lola Vera Ibiza / Formentera
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270 contribuyentes deben 868 millones a las haciendas vascas

Las listas de morosos publicadas hoy por las haciendas forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava revelan que la cifra ha aumentado en 149 millones respecto al año pasado

Agencias Bilbao
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Casi 160 contribuyentes vizcaínos deben a hacienda 453 millones

Respecto al listado del año anterior entran diez nuevos morosos y la cuantía de deuda acumulada por los grandes deudores aumenta en 11 millones de euros

EP Bilbao
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Ocho macrocausas con más de 908 imputados

La Ciudad de la Justicia acogerá estos procedimientos, que habrían sido impensables en las anteriores instalaciones de los juzgados de Córdoba

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Todos condenados

Penas que van desde los doce años y medio para el ex gerente de la depuradora hasta lo 9 meses de prisión, que es la pena más reducida. En total, suman 97 años de prisión

Juan Magraner Valencia
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Cristiano Ronaldo propone una condena dos años de prisión y pagar una multa de 18.8 de millones

El acuerdo es prácticamente total en cuanto a las cuotas tributarias defraudadas por el delantero del Real Madrid, tanto en la vía administrativa, como en la penal

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De la Torre responde al colapso en Urbanismo pidiendo a la gente que cumpla las ordenanzas

"Mientras haya más cumplimiento” de la ley, “menos expedientes habrá”, dice el regidor

Nieves Egea Málaga
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Decomisan una tonelada de pescado en mal estado en Lorca

Javier Ruiz Murcia
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Visto para sentencia el juicio contra Díaz Alperi por fraude fiscal

Las defensas de otros dos empresarios procesados rechazan que ninguno colaborase en el presunto fraude a Hacienda por 682.000 euros, del exprimer edil popular

Sonia Martín Alicante
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La defensa de Díaz Alperi concluye que el aval sin tributar “benefició” a Hacienda

El juicio quedará visto para sentencia este viernes

Sonia Martín Alicante
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Fiscalía mantiene su petición de 9 años de cárcel para el exalcalde Díaz Alperi

El juicio quedará este jueves visto para sentencia

Cadena SER Alicante
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Descubren un fraude de siete millones de euros en comercios chinos

Las investigaciones, bajo secreto de sumario, de centran en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada

David Callejo Fuenlabrada
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El bufete del hermano de Castedo alega que su relación con Díaz Alperi fue “de consultoría comercial”

Francisco Javier Gutiérrez declara que el exalcalde le presentó algunos inversores de Madrid, pero "no cuajó" y a Díaz Alperi le dieron "un estipendio" por sus gastos personales

Sonia Martín Alicante
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“Los casos de corrupción que conocemos solo son la punta del iceberg”

Es lo que asegura el director de la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, que insiste en que hay que dejar de meter "la basura debajo de las alfombras"

Manuel Gil Valencia
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La administradora del Puerto respalda el amarre gratis del exalcalde “por amistad”

El dueño del restaurante Emilio declara que él compró lotería por 2.000 euros al exprimer edil

Sonia Martín Alicante
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Alegría y Rodríguez Marín avalan los ingresos del exalcalde por lotería o la venta de un barco

Los dos exconcejales han explicado los "ingresos no justificados" denunciados por Hacienda, como cantidades en metálico que el exalcalde recibió por la venta de otro barco, serigrafías o décimos de lotería

Sonia Martín Alicante
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Los peritos afirman que el aval y la deuda del exalcalde fueron “simulados”

Dos inspectores de Hacienda aseguran que el excalde popular pagó con "fondos ocultos"

Sonia Martín Alicante
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Díaz Alperi justifica el aval millonario que cubrió su “problema con el fisco”

Rechaza que fuera un regalo de la empresa de Antonio Moreno, también procesado, y asegura que sus ingresos económicos eran "diáfanos"

Sonia Martín Alicante
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35 catedráticos avisan sobre el deterioro de la seguridad jurídica en el ámbito tributario

Los mayores especialistas en derecho tributario y financiero en España han denunciado el gran fraude fiscal existente en nuestro país

Rafael Troyano Granada
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Abogados del caso Hidalgo cuestionan toda la instrucción del proceso

Se juzga a nueve personas acusadas de blanqueo capitales y fraude de más de 300 millones de euros a Hacienda

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Otros 22 detenidos por fraude a la Seguridad Social

Defraudaron 150.000 euros enmascarando altas ficticias para que los trabajadores tuviesen derecho a adquirir prestaciones públicas. Es la segunda fase de la una operación previa con 65 detenidos.

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Así será la defensa de Miguel Ángel Cámara

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Hacer lo correcto

No debería haber castigo alguno para quien actúa correctamente. Por eso es tan importante que las autoridades españolas no concedan la extradición de Herve Falciani

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Hacienda vigilará Internet y las redes sociales para detectar actividades económicas no declaradas

Cadena SER Pamplona
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Las denuncias de particulares permiten aflorar 2,2 millones de euros de fraude

Cadena SER Bilbao
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La Hacienda alavesa detecta 128,7 millones de euros de fraude fiscal en 2017

El especial control del Impuesto de Sociedades ha hecho aflorar 48,3 millones de euros

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Las empresas con más de 50 empleados tendrán que crear un canal anónimo de denuncias

La nueva Directiva europea para la protección de los denunciantes, que ha hecho publica hoy el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, protegerá a los trabajadores de ser despedidos o degradados por divulgar información en aras del interés público

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López Bernal: “Faltan muchos medios en justicia. Hemos estado esperando más de un año un dictamen del caso desaladora”

El ex Fiscal Superior vuelve a demandar una mayor protección para que jueces y fiscales desarrollen su función con total independencia

Ruth García Murcia
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El Supremo confirma la condena de 13 años de prisión para el 'Madoff español'

La Sala da por probado que el exbroker Germán Cardona defraudó 390 millones a 186.000 personas entre 2007 y 2010

Pilar Velasco Madrid
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El juez levanta el arresto domiciliario a Hervé Falciani

En un auto, el juez Diego de Egea rebaja la prohibición de salir del domicilio y permite al exingeniero del HSBC desplazarse dentro de la localidad española donde reside

Pilar Velasco Madrid
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No hay olvido para el asesor fiscal de los Pujol

El Tribunal Supremo inadmite la petición de indemnización de un condenado por fraude fiscal - indultado en 2009 - recordando que se trata de un personaje de relevancia pública y no puede pedir que las noticias escritas sobre él desaparezcan de Google

Alberto Pozas Madrid
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Trabajo destapa 3.000 contratos en 'negro' en Málaga y fraudes por valor de 34 millones de euros

Hostelería, servicios y construcción son los sectores que suman el grueso de los casos

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España preguntó a Suiza si podía detener a Hervé Falciani

Fuentes policiales confirman que Suiza no hizo ninguna gestión. Fue la policía española quien consultó si podía detenerle el pasado marzo, diez meses después de que estuviera activa la orden. Estas fuentes aseguran que han detenido a Falciani “cuando han podido” La OID era de mayo de 2017 y no del 19 de marzo de este año como aseguró Interior en nota de prensa.

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Malestar entre fiscales de todos los niveles por el proceso de extradición de Falciani

Fuentes fiscales especializados en la lucha contra la corrupción manifiestan su "estupor" por la detención del ingeniero informático que califican de "proceso inaudito" y aseguran que pone en riesgo procedimientos judiciales abiertos. La inquietud de los fiscales ha llegado a oídos del Fiscal General del Estado a quien han trasladado los perjuicios de una extradición contra Falciani.

Pilar Velasco Madrid
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El juez deja en libertad a Falciani, pero le prohíbe salir de España

La Fiscalía pidió su ingreso en prisión mientras se decide si procede extraditarle a Suiza

Cadena SER Madrid
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Falciani denuncia una "motivación política" en la petición de entrega a Suiza

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que decrete la prisión incondicional de Falciani por riesgo de fuga

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Detenido Falciani para que cumpla una condena en Suiza

El informatico que colaboró para destapar a evasores fiscales españoles fue condenado a 5 años de cárcel en un juicio que se celebró en Suiza sin su presencia y por el que se le reclama ahora

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Un año sin Pedro Antonio Sánchez en San Esteban

El 4 de abril de 2017, Sánchez dimitió como presidente de la Región de Murcia, acechado por los casos Púnica y Auditorio de presunta corrupción política

Ruth García Murcia
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Más fraude fiscal en 2017

El Diputado de Hacienda José Luis Cimiano anuncia en SER VItoria que en abril presentará en Juntas Generales los datos de fraude de 2017

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Peritos propuestos por Cristiano Ronaldo avalan la versión de Hacienda

Según fuentes jurídicas, si Ronaldo no negocia ahora, se enfrentará a una petición de condena superior a los 10 años de cárcel por cuatro delitos fiscales

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La última preocupación de Cristiano Ronaldo

El jugador portugués cuelga en las redes sociales un mensaje en el que deja claro que está cansado de las 'fake news'

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