La Policía Nacional de Antequera participa en una macrooperación contra el blanqueo de capitales con cerca de 200 detenidos
Actuaban como “mulas” bancarias para colaborar en el lavado de dinero de una red criminal
Equipo de investigación de la Policía Nacional / CNP
Antequera
La Policía Nacional de Antequera ha participado en una amplia operación contra el blanqueo de capitales que se ha saldado con 193 personas detenidas por su papel como ‘mulas’ bancarias al servicio de una organización criminal asentada en la provincia de Málaga. La investigación ha permitido destapar una compleja red financiera vinculada al narcotráfico, las estafas online y la venta ilegal de óxido nitroso.
El operativo se ha desarrollado durante los dos últimos años y ha contado con la intervención de la UDEF de la Comisaría Provincial de Málaga, la UDYCO y la Policía Judicial de la Comisaría de Antequera, que tuvo un papel clave en una fase inicial de la investigación. En total, los agentes localizaron 930 cuentas bancarias utilizadas para mover dinero de origen ilícito.
La investigación se remonta a la operación Halo Colbe-Naria, en la que ya se desarticuló una primera estructura criminal con base en Málaga. Entonces se detectó un entramado financiero diseñado para introducir en el sistema legal los beneficios procedentes del tráfico de marihuana, las estafas telemáticas y la comercialización fraudulenta del conocido como ‘gas de la risa’.
El dinero circulaba rápidamente entre cuentas abiertas a nombre de las ‘mulas’ y acababa en plataformas de apuestas online, donde se simulaban juegos legales para dificultar el rastreo. Posteriormente, las supuestas ganancias se transferían a nuevas cuentas, creando una cadena de difícil seguimiento para los investigadores.
Según las estimaciones policiales, la red llegó a mover más de nueve millones de euros. Además, se detuvo a varias personas encargadas de captar colaboradores en entornos vulnerables a cambio de pequeñas comisiones.
La Policía Nacional advierte de que ceder cuentas bancarias, de criptomonedas o de apuestas puede tener graves consecuencias penales y recomienda desconfiar de cualquier propuesta para recibir y reenviar dinero en nombre de terceros.
