Una nueva estafa con criptomonedas deja seis detenidos y 15 investigados

Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación “Biteda II”, ha detenido a 6 personas e investiga a otras 15 como autoras de varios delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, desmantelando una organización criminal dedicada a estafas en criptomonedas. La investigación, según han indicado desde la Subdelegación del Gobierno, comenzó en enero de 2024 tras la denuncia de una víctima en Valladolid.

En concreto, esta persona manifestó haber realizado una serie de inversiones en una página web supuestamente dedicada a las criptomonedas. Había hecho varias transferencias por un importe de unos 9.000 € y en el momento de solicitar la retirada parcial de los beneficios obtenidos se percató de que se trataba de una estafa. En septiembre, en la primera fase, se detuvo a 3 personas y otras 6 fueron investigadas, La investigación ha culminado con 6 detenidos y 15 investigados.

En el transcurso de la investigación, se ha podido identificar que el 'modus operandi' consistía en insertar anuncios en distintas plataformas de internet (prensa, ocio, juegos) donde se anunciaba una empresa que supuestamente se dedica a la inversión en criptomonedas con una alta rentabilidad económica, lo que generaba un estado de confianza que motivaba a las víctimas para continuar realizando transferencias. Posteriormente, se descubrió que el grupo contaba con ‘mulas económicas’, encargadas de recibir el dinero y facilitar el blanqueo de los fondos.

Los perjudicados se interesaban en ese anuncio y 'clicaban' en él. A partir de ahí, eran redirigidos a la página web de la supuesta plataforma de inversión. Dicha plataforma había sido creada de manera expresa por los estafadores para la comisión de los hechos delictivos. Las víctimas eran contactadas por un supuesto asesor o inversor de criptomonedas, que era la persona encargada de guiar e instruir a las víctimas durante el supuesto proceso de inversión en criptomonedas.

La Guardia Civil, en el transcurso de una "ardua y laboriosa" investigación, tal y como han apuntado las mismas fuentes, ha conseguido esclarecer 97 hechos delictivos, afectando a un total de 52 víctimas, y determinar que el importe estafado de 3,5 millones de euros. Las detenciones se han efectuado en Madrid, mientras que las investigaciones se han contado con el apoyo de las siguientes unidades de la Guardia Civil: Huelva, Jaén, Almería, Murcia, Córdoba, Alicante, Puerto de Barcelona, Castellón, Albacete, Vizcaya, Alicante, Murcia y Granada.

Ante el creciente riesgo de estafas en inversiones de criptomonedas, la Guardia Civil recomienda tomar todas las precauciones previas antes de invertir. Entre los consejos clave destacan investigar detalladamente los proyectos, desconfiar de promesas de rentabilidad garantizada, evitar esquemas piramidales y verificar la seguridad de las plataformas. Asimismo, se recomienda habilitar medidas adicionales como la autenticación con dos factores y emplear carteras frías para mayor protección.

La Guardia Civil instruye las diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 6 de Valladolid.