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La Policía Nacional de Castellón logra recuperar una importante cantidad de criptomonedas obtenidas fraudulentamente por una Organización Criminal

Se trata de una estafa basada en falsas inversiones en criptomonedas valoradas en 60.000 euros

Jasmin Merdan

La Policía Nacional de Castellón, después de tres meses de investigación, ha procedido a la recuperación y puesta a disposición judicial de gran parte de criptomonedas provenientes de una estafa conocida de falsas inversiones de criptomoneda valoradas inicialmente en 60.000 euros, teniendo sus orígenes en la publicación masiva por Internet de publicidad para invertir una pequeña cantidad de dinero en acciones de empresas de gran prestigio, asegurando una alta rentabilidad en un plazo muy corto de tiempo.

La víctima mantenía contacto telefónico de forma habitual con una persona que formaba parte de esta organización, quien le mostraba en una plataforma ficticia como estos primeros 250 euros invertidos en activos de una gran empresa se convertían rápidamente en fructíferas ganancias, utilizando para ello un software demo simulador de “trading”.

Una vez ganada la confianza de la víctima la convencieron para que se abriera una cuenta en un Exchange para operar con criptomoneda, se instalara en su ordenador un programa de acceso remoto y adquiriera Bitcoin por valor de 60.000 euros, teniendo de esta manera un control total para transferir la criptomoneda adquirida a diversos monederos creados y controlados por los delincuentes.

Los investigados utilizaron hasta ocho monederos diferentes para intentar que se perdiera la trazabilidad de la criptomoneda estafada, pero tras analizar minuciosamente los registros en la Blockchain sobre las transacciones ilícitas, los investigadores lograron identificar las dos cuentas de destino final pertenecientes a un conocido Exchange con sede en Reino Unido, pudiendo bloquear y recuperar gran parte de los criptoactivos adquiridos gracias a la eficiente cooperación y disposición por parte de los Juzgados de instrucción de Castellón.

Finalmente, para el total esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño económico causado a la víctima, se ha solicitado cooperación judicial internacional para la localización de los dos autores de los hechos ubicados en Albania y Reino Unido e inicio de las oportunas acciones penales.

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