Miércoles, 21 de Octubre de 2020

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El sumario de Teodoro Obiang

El patrimonio inmobiliario de los presuntos testaferros de Teodoro Obiang ascendió a 8,5 millones de euros

La policía sostiene que el dinero que el matrimonio Kokorev blanqueó en el ladrillo español procede de la venta de petróleo

El dictador guineano Teodoro Obiang, en una imagen de archivo

El dictador guineano Teodoro Obiang, en una imagen de archivo / Amanda Lucidon (The White House)

Según el informe de la policía judicial, Julia y Vladimir Kokorev, presuntos testaferros de Teodoro Obiang, junto a sus dos hijos acumularon entre 1997 y 2008 un patrimonio inmobiliario cuyo valor ascendió a 8,5 millones de euros. El matrimonio ruso, a través de varias sociedades interpuestas, adquirieron varias viviendas de lujo. La operación más cuantiosa se realizó en 2005 con la compra de un complejo de apartamentos en Lanzarote por cinco millones de euros a través de la sociedad Phase Invest además de los pisos de lujo en Madrid por casi 2.5 millones de euros.

El abogado canario Juan Arencibia es señalado en el informe policial como la persona que proporciona a los Kokorev la infraestructura societaria para blanquear dinero en la que participaron miembros de su familia como dos de sus hermanas que estaban a las órdenes de Vladimir. De hecho, en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía, Margarita Arencibia se refiere a este ciudadano ruso como el "jefe".

Los Kokorev movieron más de 30 millones de euros entre 1999 y 2004 a través de Kalunga Company, una sociedad interpuesta para canalizar cobros y pagos del Gobierno de Guinea Ecuatorial que se desviaban a miembros de su Gobierno como Melcho Esono o Fausto Abeso, sobrino y yerno respectivamente del dictador. La juez atribuye "total o parcialmente" la propiedad de esta sociedad al dictador guineano, Teodoro Obiang.

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