Sociedad

Detenidos por estafas on line y suplantar la identidad de sus propias víctimas

La Guardia Civil de Alicante esclarece 35 timos a través de una página web presuntamente cometidos por dos vecinos de Aranda

Agentes de la Guardia Civil de Alicante analizan la documentación / Guardia CIvil

Aranda de Duero

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Aranda, presuntos autores de 35 estafas cometidas a través de una página web de compra-venta de objetos de segunda mano. Fue la Guardia Civil de Alicante la que esclareció estos delitos y otros de usurpación de estado civil, cometidos desde 2018.

Los dos detenidos, un joven español de 20 años y otro rumano de 21, utilizaban la fotografía y datos personales de algunas de sus víctimas para seguir estafando a otras personas a las que les solicitaban el pago de las supuestas ventas que ofrecían y que los compradores nunca llegaban a recibir. Entre los afectados hay vecinos de Almería, Huelva, Murcia, Palencia, Pontevedra, Toledo, Sevilla y Alicante. Fue en una localidad de esta última provincia, Monóvar, donde un vecino interpuso denuncia por una presunta estafa, al haber pagado 250 euros para comprar un perro a través de una conocida página de internet dedicada a la compra venta de objetos de segunda mano.

Una vez realizado el pago, el supuesto vendedor intentó que le realizara un segundo abono, de otros 250 euros, excusándose en que no había recibido la cantidad convenida. El denunciante verificó con su banco que el dinero sí había sido recibido, por lo que comenzó a sospechar de que podría ser una estafa.

Ante la negativa del comprador a realizar el segundo pago, el supuesto vendedor le envió una fotografía con un DNI, con la finalidad de infundir confianza en la víctima, si bien ésta no llegó a caer en la trampa, verificando finalmente que sus sospechas no eran infundadas, puesto que nunca llegó a recibir el perrito.

Realizadas una primeras gestiones, se supo que la persona que figuraba como titular del DNI enviado por fotografía, constaba en la base de datos policial como autor de otras estafas, cometidas en diferentes provincias, por lo que, para unificar criterios y poder avanzar en la investigación, se estudiaron todas esas denuncias previas, constatando que, en todas ellas, se había recibido la misma fotografía con ese mismo documento de identidad y que todas las estafas habían sido llevadas a cabo con el mismo modus operandi, aunque empleando diversos números de teléfono móvil.

Gracias a la investigación se pudo determinar que la persona titular de dicho DNI en realidad se trataba de una víctima más de los supuestos vendedores, los cuales estarían usurpando su identidad para continuar cometiendo estafas.

Esta víctima, en su caso, interpuso una denuncia en el mes de marzo de 2020, ante la Policía Nacional de Almería, por haber sufrido una estafa con idénticas características a las estudiadas si bien, en esta ocasión, fue el denunciante quien envió a los estafadores una fotografía con su DNI.

A este vecino de Almería le enviaron, a su vez, una fotografía de un DNI de otra persona estafada, en el año 2019, identidad que los investigadores pudieron confirmar que llegaron a usar durante más de 14 meses.

En cuanto a la forma de pago exigida por los estafadores, se observó que era siempre la misma en todos los delitos: el dinero es ingresado por la víctima directamente en un cajero automático, previamente convenido y solicitado por el supuesto vendedor, a través de una plataforma digital. Éste, para poder extraer el efectivo, recibe una clave numérica en su teléfono móvil, la cual es enviada mediante una aplicación de mensajería instantánea obteniendo el dinero del cajero, por tanto, sin necesidad de aportar ningún tipo de documento que acredite su identidad.

De esta forma, los estafadores se habrían hecho con más de 2.000 euros de forma fraudulenta, es decir, con ventas que jamás llegarían a materializarse. Finalmente, los agentes llegaron a la identidad verdadera de los dos supuestos estafadores, afincados en la capital ribereña, que fueron detenidos el pasado lunes, 6 de julio, gracias a la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burgos, quien materializó las detenciones.

Se les imputa un total de 8 delitos de estafa y 2 delitos de usurpación de estado civil, cometidos en lo que llevamos de año 2020 y se han esclarecido otros 27 delitos leves de estafa, cometidos durante los años 2018 y 2019, si bien estos últimos 27 no se les podría imputar judicialmente, debido a que habrían prescrito. Los dos detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de los de Novelda (Alicante), quien ha decretado el ingreso en prisión provisional de uno de ellos, el joven de 21 años, a la espera de juicio.

 

 
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