Martes, 18 de Enero de 2022

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Desarticulan un grupo dedicado a las estafas esotéricas

La operación se inició por la denuncia de una víctima de Burgos

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo dedicado a las estafas esotéricas

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo dedicado a las estafas esotéricas / Ministerio del Interior/Guardia Civil

La Guardia Civil, en el marco de la Operación “JIMENA CID” ha desarticulado una organización que estafaba a sus víctimas mediante la búsqueda y establecimiento de relaciones sentimentales a distancia denominada “amarres de amor garantizados”, método asimilado al grupo de los timos o estafas esotéricas.

Según ha informado la Guardia Civil, hasta el momento hay seis personas investigadas en las provincias de Lugo, Ciudad Real, Alicante y Madrid, con edades entre los 24 y los 54 años, si bien se han identificado a otras tres más, entre ellas los dos principales cabecillas del grupo, para los que se ha solicitado colaboración policial internacional a través de INTERPOL para su localización y puesta a disposición judicial.

Se les considera presuntos autores, en distinto grado de autoría, de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y amenazas de muerte.

Los hechos se venían sucediendo desde el pasado verano pero fue en octubre cuando se presentó la denuncia de una supuesta estafa por una víctima de la provincia de Burgos.

La persona denunciante había contactado a través de una conocida red social con un perfil que garantizaba la búsqueda y el establecimiento de relaciones amorosas, con la falsa promesa de conseguir su propósito desembolsa una primera cantidad económica a la que, bajo engaño, continuaron otras más, con sumas cada vez más elevadas.

Incluso llegó a recibir graves amenazas si abandonaba y no continuaba pagando.

Al final la cantidad económica estafada se aproxima a los 30.000 euros conforme a las pesquisas practicadas.

La investigación llevada a cabo por el Equipo de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia de la Comandancia de Burgos ha permitido la identificación de nueve personas, integrantes de una organización jerarquizada y estructurada piramidalmente, con reparto de funciones claramente definidas, que además guardan entre ellas relación de parentesco y también de amistad.

La Operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Burgos, donde se han entregado las diligencias, y coordinada por los Equipos contra la Ciberdelincuancia de la Comandancia de Burgos.

Ha contado también con la colaboración de las Comandancias de Madrid, Lugo, Alicante y Ciudad Real. Modus operandi

El grupo lo integran dos cabecillas que actúan desde El Caribe y siete “mulas” –en el argot receptoras del dinero en sus propias cuentas bancarias- con residencia en España.

La víctima ingresaba el dinero solicitado en diferentes cuentas bancarias que le fueron facilitadas y las cantidades eran finalmente recogidas por la cúpula, que repartía los beneficios. En la cima se encontraba el responsable de mantener activo el perfil en la red social y de concretar mediante falsas promesas la estafa, así como de llevar a cabo las amenazas para que siga pagando.

Estos grupos sin escrúpulos se valen de la especial sensibilidad y necesidad de la víctima; ofertan falsos servicios bajo la premisa de influir en la mente o pensamiento de terceras personas y conjuros capaces de generar y conseguir el amor, la salud o el trabajo, métodos muy arraigados en culturas latinoamericanas y caribeñas.

Se escudan en el erróneo anonimato de la red y de la indefensión de las personas ya que muchas desisten de denunciar por vergüenza o miedo a posibles represalias mágicas o incluso de sangre.

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