Golpe a la mafia rusa en España

La Fiscalía General del Estado da por desarticulada la estructura criminal de origen ruso más importante del mundo. El juez Baltasar Garzón ha coordinado la conocida como 'operación Troika' dirigida contra el clan Tambovskaya-Malyshevkaya, considerado el núcleo duro de la mafia rusa. Gennadios Petrov y Vitaly Izguinov, dos de los mafiosos detenidos en el golpe dado al clan Tomboskaia.

1 La estructura criminal de origen ruso más importante del mundo La Fiscalía General del Estado da por desarticulada la estructura criminal de origen ruso más importante del mundo. El juez Baltasar Garzón ha coordinado la conocida como 'operación Troika' dirigida contra el clan Tambovskaya-Malyshevkaya, considerado el núcleo duro de la mafia rusa. Gennadios Petrov y Vitaly Izguinov, dos de los mafiosos detenidos en el golpe dado al clan Tomboskaia. (GUARDIA CIVIL)

Se acusa a los miembros de esta organización, refugiados en España, de ordenar asesinatos, tráfico de armas, extorsión, corrupción política, sobornos, contrabando de cobalto y tráfico de drogas.

2 Asesinatos, tráfico de armas y extorsión Se acusa a los miembros de esta organización, refugiados en España, de ordenar asesinatos, tráfico de armas, extorsión, corrupción política, sobornos, contrabando de cobalto y tráfico de drogas. (GUARDIA CIVIL)

Garzón ha ordenado 25 detenciones y decenas de órdenes de entrada y registro en domicilios y empresas. El entramado societario de esta red ha permitido, según fuentes de la investigación consultadas por la Cadena SER, el blanqueo anual de decenas de millones de euros en paraísos fiscales como Suiza o Panamá.

3 Mansión en Calvia Garzón ha ordenado 25 detenciones y decenas de órdenes de entrada y registro en domicilios y empresas. El entramado societario de esta red ha permitido, según fuentes de la investigación consultadas por la Cadena SER, el blanqueo anual de decenas de millones de euros en paraísos fiscales como Suiza o Panamá. (REUTERS)

El juez ha descubierto más de 500 cuentas bancarias y centenares de empresas pantalla que los presuntos mafiosos empleaban para el blanqueo de capitales en países como Suiza o Panamá. Los servicios de inteligencia del FBI, la CIA o la BKA alemana, así como la policía antimafia suíza y de las autoridades contra el crimen organizado de Rusia han colaborado en la investigación de esta operación que ha sido bautizada como Troika.

4 Operación Troika El juez ha descubierto más de 500 cuentas bancarias y centenares de empresas pantalla que los presuntos mafiosos empleaban para el blanqueo de capitales en países como Suiza o Panamá. Los servicios de inteligencia del FBI, la CIA o la BKA alemana, así como la policía antimafia suíza y de las autoridades contra el crimen organizado de Rusia han colaborado en la investigación de esta operación que ha sido bautizada como Troika. (GUARDIA CIVIL)

El historial de esta red de mafiosos rusos afincados en España pasa por ordenar asesinatos, tráfico de armas y drogas, blanqueo, extorsión, soborno, tráfico de personas o cohecho pero los delitos por los que el Juez ha ordenado su arresto son los de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental.

5 Blanqueo de capitales El historial de esta red de mafiosos rusos afincados en España pasa por ordenar asesinatos, tráfico de armas y drogas, blanqueo, extorsión, soborno, tráfico de personas o cohecho pero los delitos por los que el Juez ha ordenado su arresto son los de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental. (GUARDIA CIVIL)

El otro objetivo de esta operación es el registro de dos despachos de abogados, que presuntamente, habrían diseñado una estrategia para que la cúpula de la mafia rusa pudiera hacer el blanqueo de dinero.

6 Registro de despachos El otro objetivo de esta operación es el registro de dos despachos de abogados, que presuntamente, habrían diseñado una estrategia para que la cúpula de la mafia rusa pudiera hacer el blanqueo de dinero. (GUARDIA CIVIL)

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