Domingo, 09 de Mayo de 2021

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LOS PAPELES DE PANAMÁ

La fiscalía panameña investigará los 'papeles de Panamá'

La filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas de un bufete panameño especializado en la gestión de capitales y patrimonios

Letrero de la firma Mossack Fonseca, en su sede de Panamá.

Letrero de la firma Mossack Fonseca, en su sede de Panamá. / CARLOS JASSO (REUTERS)

El Ministerio Público panameño ha anunciado que iniciará investigaciones por los presuntos delitos revelados en una filtración masiva de documentos de una firma de abogados de este país que prestó servicios de gestión de patrimonios a gobernantes, políticos y personalidades de todo el mundo.

En un breve comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó sobre el inicio de las "investigaciones respectivas" tras conocer la filtración conocida como los papeles de Panamá, sin detallar casos específicos.

Según publican hoy varios medios internacionales agrupados en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre los clientes del bufete señalados por supuestos delitos económicos figuran líderes internacionales.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y asistentes del mandatario ruso, Vladimir Putin, son citados en los medios en esos papales filtrados.

De acuerdo con el ICIJ, la filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas offshore (opacas) en más de 200 países y territorios.

Se trata de la mayor filtración periodística de la historia, con mucha más información de la que divulgó en su día Wikileaks sobre cables diplomáticos estadounidenses.

Los documentos de la base de datos de la firma Mossack Fonseca revelan la supuesta creación de miles de empresas offshore y paraísos fiscales para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.

Ramón Fonseca Mora, miembro de la firma y ministro asesor de la Presidencia de Panamá, ha dicho que su compañía no se responsabiliza por las conductas o acciones de sus clientes, y que en los 40 años que tiene, la organización no ha sido acusada en ningún proceso judicial.

Fonseca Mora reconoció a esta agencia la intervención exterior que sufrió la base de datos de la firma de abogados, pero aseguró que fue "un acceso limitado" a los contenidos del sistema y que está bajo control.

El directivo de la compañía recordó que en estas décadas la empresa ha formado más de 240.000 sociedades y que en el 99 % de los casos sus clientes son abogados e intermediarios que revenden estos productos, por lo que desestimó su vinculación con los delitos apuntados por el consorcio de periodistas.

La Fiscalía panameña ya investiga la relación de la compañía con con la trama de corrupción en la estatal Petrobras, según informó en enero ese organismo.

México, Costa Rica, Australia y Nueva Zelanda también abren investigaciones

AGENCIAS

México, Costa Rica, Australia y Nueva Zelanda también investigarán los papeles de Panamá.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México afirmó en un comunicado que "abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México".

"El Ministerio de Hacienda iniciará las investigaciones pertinentes de las personas, sociedades y bufetes que han sido mencionados en una investigación internacional, realizada con base en la filtración de documentos de una sociedad panameña, en la cual se denuncian posibles actos de evasión y defraudación de impuestos", informó por su parte el Gobierno costarricense en un comunicado.

La Oficina Australiana de Impuestos (ATO, por sus siglas en inglés) también ha informado este de que está investigando a más de 800 clientes de Mossack Fonseca. En Nueva Zelanda, la agencia fiscal está "trabajando estrechamente" con sus socios para obtener plenos detalles sobre cualquier residente fiscal en el país que pueda estar implicado en los arreglos facilitados por Mossack Fonseca

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