Martes, 14 de Julio de 2020

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FRAUDE FISCAL

La Fiscalía pide once años de prisión para Teresa Rivero por defraudar más de 10 millones

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita once años para la ex presidenta del Rayo Vallecano por delitos relacionados con el pago de IVA e IRPF en los años 2009, 2010 y 2011

Teresa Rivero, en una comparecencia cuando era presidenta del Rayo Vallecano de Madrid

Teresa Rivero, en una comparecencia cuando era presidenta del Rayo Vallecano de Madrid / EFE

 La Fiscalía Provincial de Madrid solicita once años de prisión para la ex presidenta del Rayo Vallecano Teresa Rivero Sánchez-Romate, por sendos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y del IRPF durante los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011.

En su escrito de acusación el represente del Ministerio Público pide las mismas penas para otros antiguos gestores del club: Álvaro Ruiz-Mateos Rivero (apoderado), Jesús Fraile Delgado (gerente) y Joaquín Yvancos Muñiz (secretario), asi como para otro hijo de la presidenta, Francisco Javier Ruiz-Mateos, y para Zoilo Pazos Jiménez y Manuel Sánchez Marín.

Para la Fiscalía fue el empresario jerezano ya fallecido José María Ruiz Ruiz-Mateos quien con su hijo Francisco Javier, asesorados por los letrados Yvancos y Sánchez, articuló los mecanismos necesarios “para procurarse un ahorro fiscal ilícito en un encubierto ejercicio de actividad económica”. Para ello constituyeron varias sociedades limitadas en las que siendo sus verdaderos titulares, como ocurrió en el caso del Rayo Vallecano, no aparecían formalmente en las mismas sino que designaban como administradores a personas de su confianza.

Estos, a su vez, “conociendo la finalidad de su nombramiento” seguían las instrucciones de las personas que les habían nombrado y llevaron a cabo distintas operaciones para el Rayo Vallecano eludiendo “consciente y voluntariamente” el pago correspondiente a la realización de dichas operaciones. Es el caso de Zoilo Pazos, sobrino de José María Ruiz-Mateos, quien tras ser nombrado administrador de una mercantil de la que era propietaria del 95 por ciento el Rayo Vallecano eludió el pago a Hacienda entre los años 2009 a 2011.

Por ejemplo, la mercantil Rayo Vallecano SAD presentó en plazo las declaraciones trimestrales correspondientes al IVA en 2009 y 2010 aunque no presentó las preceptivas declaraciones Resumen Anual “con ánimo de procurarse un ahorro fiscal ilícito”. En total, por este concepto el erario público dejó de ingresar durante esos dos años algo más de un millón de euros.

La entidad Rayo Vallecano, también “con ánimo de procurarse un ahorro fiscal ilícito”, bien no ingresó o bien no declaró la totalidad de las cantidades que en concepto de IRPF retuvo a las personas que trabajaban para la entidad. La cantidad defraudada ascendió por este concepto entre los años 2009-2011 a 9.768.854 euros. La suma de dinero defraudado por los conceptos de IVA e IRPF es la misma con que deberán ingresar a Hacienda en concepto de responsabilidad civil conjunta y solidariamente, esto es, 10.801.261 euros.

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