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Domingo, 07 de Junio de 2020

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    Mary Poppins y la ruina de Banco Madrid

    El fiscal considera culpable el concurso de acreedores de la filial española de BPA y compara el caso con la escena de pánico bancario de la película Mary Poppins para exigir responsabilidades

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    Bancos bajo la lupa judicial

    Los delitos que se atribuyen a los directivos de los bancos y cajas investigadas se repiten en todos los casos: estafa, apropiación indebida, administración desleal y otros delitos societarios

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    El juez Andreu admite una querella contra siete exdirectivos y la entidad y reclama a la Fiscalía Anticorrupción que le remita las diligencias acumuladas desde que fue intervenida la entidad

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    Elvira Rodríguez transmite "tranquilidad" a los inversores y les pide paciencia

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    El juez pregunta al fiscal si la Audiencia Nacional debe investigar Banco Madrid

    El juez Fernando Andreu ha enviado la querella presentada por dos compañías de clientes de la entidad que denuncian a Banco Madrid y a su dimitida cúpula de un delito de blanqueo de capitales, a la fiscalía de la Audiencia Nacional para que le informe si es la Audiencia Nacional quien debe asumir la competencia de la investigación o debe ser remitida a los juzgados de Plaza de Castilla

  • Imposible fiarse Audio
    LA FIRMA DE IÑAKI

    Imposible fiarse

    Creíamos que las marrullerías y la ocultación habían terminado en el sector bancario, pero no es así. Ayer, un juzgado declaró concurso de acreedores y ordenó la liquidación del Banco de Madrid, después de la intervención del Banco de España el día 10, una intervención que todavía no hemos entendido

  • La cifra del pánico: los clientes de Banco Madrid retiraron 124 millones en 72 horas

    La cifra del pánico: los clientes de Banco Madrid retiraron 124 millones en 72 horas

    Los que tenían ahorros invertidos en fondos pidieron traspasar a otras entidades otros 150 millones más

  • La Justicia inicia la liquidación del banco Madrid

    La Justicia inicia la liquidación del banco Madrid

    El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha declarado en concurso de acreedores voluntario al Banco Madrid y ha decretado el inicio de su liquidación. Los primeros pasos del trámite judicial pasan por disolver la entidad, cesar a los administradores provisionales nombrados por el Banco de España y agilizar la devolución del dinero de los inversores.

  • Los trabajadores de Banco Madrid llevan al Banco de España a los tribunales por "provocar" la quiebra de la entidad
  • Banco de Madrid autorizó varias operaciones vetadas por su órgano de control

    Banco de Madrid autorizó varias operaciones vetadas por su órgano de control

    En el informe del SEPBLAC remitido a la Fiscalía Anticorrupción y al que ha tenido acceso la Cadena SER se incluyen dos informes del área de riesgos que desaconsejaron ambos expedientes.

  • El manual antiblanqueo del Banco Madrid evitó las operaciones más sospechosas

    El manual antiblanqueo del Banco Madrid evitó las operaciones más sospechosas

    El Informe del SEPBLAC enviado a la Fiscalia Anticorrupciónal que ha tenido acceso la Cadena SER recoge hasta siete deficiencias impropias de la banca privada.

  • Empresas españolas acordaron comisiones de casi 150 millones para mandatarios de Chávez

    Empresas españolas acordaron comisiones de casi 150 millones para mandatarios de Chávez

    El informe del Servicio de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) apunta a que empresas españolas podrían haber pagado comisiones que casi ascienden a 150 millones de euros a mandatarios venezolanos por concesiones de contratos públicos. Son adjudicaciones relativas a la construcción de una central eléctrica por más de 1500 millones de euros y a la rehabilitación de una línea de metro de Caracas por casi 2000 millones de dólares

  • Así cayó el banco de los ricos Vídeo
  • Pocas sorpresas
    La mirada

    Pocas sorpresas

    Grupos mafiosos están encaminando grandes cantidades de dinero a esos bancos, desesperados por sobrevivir. En fin, que nadie puede decir hoy que todo esto le coge por sorpresa.

  • Banco Madrid será liquidado y los clientes recibirán un máximo de 100.000 euros

    Banco Madrid será liquidado y los clientes recibirán un máximo de 100.000 euros

    El FROB decide no rescatar a la entidad, que se ve abocada a la liquidación por la vía concursal

  • Paralizado el concurso de acreedores de Banco de Madrid

    Paralizado el concurso de acreedores de Banco de Madrid

    El juzgado de lo mercantil nº 1 de Madrid suspende la petición de la entidad hasta que el FROB anuncie si tomará alguna medida de reestructuración del banco

  • Anticorrupción descarga miles de cuentas bajo sospecha

    Anticorrupción descarga miles de cuentas bajo sospecha

    La Fiscalía, con el apoyo de agentes de la UDEF y la AEAT, descarga desde ayer los datos informáticos de miles de cuentas sospechosas de blanqueo. El registro "consentido" de las oficinas continuará hasta mañana ante el "alud" de datos

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    BANCO DE MADRID

    "Se tardará unos dos meses en recuperar el dinero"

    El portavoz de Adicae analiza el bloqueo de las cuentas de los clientes del Banco de Madrid

  • Anticorrupción se lleva miles de documentos del Banco de Madrid

    Anticorrupción se lleva miles de documentos del Banco de Madrid

    La Fiscalía Anticorrupción se ha personado en las oficinas del banco en Madrid y ha recopilado ingente documentación relacionada con supuestas operaciones de blanqueo. Mañana regresan a la entidad

  • Hora 25 en Santiago Audio
    EL PROGRAMA

    Hora 25 en Santiago

    Esta noche, edición especial en directo desde el Pazo de Fonseca de la Universidad de Santiago de Compostela

  • Las dos oficinas vascas están cerradas al público
    BANCO MADRID

    Las dos oficinas vascas están cerradas al público

    Las dos sucursales que esta entidad tiene en Bilbao y Donostia permanecen hoy cerradas al público después de que el Banco haya entrado en concurso de acreedores

  • La entidad presenta concurso de acreedores y suspende su actividad
    Crisis del Banco de Madrid

    La entidad presenta concurso de acreedores y suspende su actividad

    Desde esta mañana los clientes de Banco de Madrid no pueden sacar ni meter dinero en la entidad. Los administradores del banco, nombrados por el Banco de España han decidido suspender la operativa de la entidad y solicitar concurso de acreedores.

  • Investigan a políticos y empresarios con depósitos en el Banco de Madrid por operaciones sospechosas de blanqueo

    Investigan a políticos y empresarios con depósitos en el Banco de Madrid por operaciones sospechosas de blanqueo

    La Fiscalía Anticorrupcion ha abierto diligencias para investigar si una veintena de empresarios y políticos españoles pudieron realizar operaciones fraudulentas por blanqueo de capitales a través del Banco de Madrid,filial del grupo BPA.

  • El ministerio de Economía denuncia al Banco de Madrid por blanqueo de capitales

    El ministerio de Economía denuncia al Banco de Madrid por blanqueo de capitales

    La entidad, intervenida el martes por el Banco de España, estaba siendo investigada desde hace un año. El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales ha trasladado el caso a la Fiscalía. Es filial de la Banca Privada de Andorra acusada por Estados Unidos de blanquear dinero procedente del crimen organizado

  • Dimite en pleno el consejo de administración de Banco de Madrid

    Dimite en pleno el consejo de administración de Banco de Madrid

    Los interventores del Banco de España han asumido ya el control de la entidad

  • El Banco de España acuerda la intervención de Banco de Madrid Vídeo

    El Banco de España acuerda la intervención de Banco de Madrid

    Banca Privada d’Andorra (BPA), que ha sido intervenida por las autoridades andorranas, ostenta el 100% del capital de Banco de Madrid, y por este motivo el Banco de España ha decidido intervenirlo

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