Caso Erial

Siete millones en metálico pertenecen a Eduardo Zaplana y han sido transferidos por el testaferro arrepentido, Fernando Belhot, mientras que el resto han sido aprehendidos a Juan Francisco García

La investigación que afecta al expresident y exministro concluirá este año

Lo hace para garantizar la recuperación del dinero que pudiera haberse defraudado

Eduardo Zaplana, principal investigado, quería ser juzgado por la Audiencia Nacional

El expresident de la Generalitat niega en un comunicado haber cometido los delitos que han trascendido tras el levantamiento del sumario de una de las piezas de Erial

La defensa del expresident Zaplana reprocha a la juez que haya tenido en cuenta la asistencia del reo a determinados actos públicos o al gimnasio para no levantar la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado

Ha declarado como investigado en el caso Erial, en el que está investigado también Eduardo Zaplana

Al ser persona de riesgo de contraer la COVID-19

La jueza instructora ha rechazado la petición de la defensa del expresident de llevar la causa a Madrid porque los delitos que se investigan se habrían cometido en el extranjero

La salida de Zaplana, que pone fin a su presencia en la empresa por la que fue fichado en 2008, se ha producido de "común acuerdo"

Paco 'el Gasofa' fue adjudicatario en 2002 de una parcela estratégica para la instalación de gasolineras en Terra Mítica y en 2009 abonó uno de los viajes en yates exclusivos de Eduardo Zaplana por el Mediterráneo

Zaplana se ha referido así al último informe de la Guardia Civil, conocido la pasada semana tras levantarse el secreto de sumario en el caso Erial

El sumario del caso Erial pone de manifiesto que Zaplana mantuvo durante 20 años su actividad delictiva, moviendo el dinero sustraído a lo largo de paraísos fiscales y gracias a un complejo entramado societario

El exministro y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana, y sus socios, disfrutaron de tres cruceros en exclusivos yates de lujo por el Mediterráneo valorados en más de 220.000 euros, que fueron pagados por empresarios amigos. Zaplana exigió a la naviera comidas a base de langosta

Según los investigadores, García utiliza este término para hablar del pago de un viaje a Senegal, que costaría 3.940 euros "por parejita", y de la boda de una hija

Comparecerán, como investigados, a partir de finales de marzo

Zaplana fue puesto en libertad sin fianza el 7 de febrero de 2019, tras pasar algo más de ocho meses en prisión preventiva en la cárcel de Picassent, si bien desde el 18 de diciembre de 2018 permaneció ingresado en el Hospital La Fe de València

Declararán en octubre en calidad de investigados

El exministro y expresident deberá seguir acudiendo al hospital para continuar con las pruebas rutinarias de seguimiento de su enfermedad

La Audiencia Provincial de Valencia rechaza la pretensión del exministro y expresidente de la Generalitat, que quería anular la declaración como testigo del testaferro uruguayo Fernando Washington Belhot, quien le vendió al confesar toda la operativa internacional de blanqueo y ocultación de más de 11 millones de euros Los magistrados sostienen que Zaplana "carece de legitimación" para pedir la nulidad de esta prueba

El 22 de mayo de 2018 Eduardo Zaplana era detenido en su casa de Valencia. Caía el que parecía intocable

El caso Erial está llamado a reescribir el inicio de la historia de la corrupción del PP en la Comunitat Valenciana

La sobrina del espía Francisco Paesa afirma ante la juez del caso Zaplana que el expresidente de Les Corts y exdirector de la Policía Nacional, Juan Cotino, le entregó más de 640.000 euros en metálico en Luxemburgo para constituir sociedades instrumentales del exministro. Los investigadores afirman que Cotino aprovechó su cargo en la Policía para expatriar dinero sin temor a ser registrado

El sumario del caso Erial descubre la declaración clave de Fernando Washington Belhot, agente internacional de los activos del exministro que confiesa a la justicia toda la operativa nacional e internacional de blanqueo y ocultación de más de 11 millones de euros. Belhot detalla quiénes eran los testaferros de Zaplana, dónde estaba el dinero y cómo dio al exministro hasta 2.3 millones en efectivo utilizando el ilícito sistema de compensación

La Cadena SER accede a la nueva parte del sumario del caso Erial, cuyo secreto acaba de ser alzado. La UCO afirma que el exministro y expresidente de la Generalitat empleó a la exdiputada del PP, Elvira Suanzes, con quien mantuvo "una relación", en las operaciones de blanqueo y ocultación de capitales "durante años"

La jueza investiga a María Zaplana y a su marido por un presunto delito de blanqueo