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Lunes, 01 de Junio de 2020

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  • Defex sobornó a políticos angoleños con cestas de Navidad por 1,5 millones

    Defex sobornó a políticos angoleños con cestas de Navidad por 1,5 millones

    La comercializadora pública de armas utilizó la empresa de la esposa de uno de los líderes de la trama para repartir cestas de Navidad entre políticos angoleños que podían poner trabas a sus relaciones comerciales. También hubo cestas de hasta 700 euros para funcionarios de la embajada española en Angola

  • Hacienda detecta fraude en Defex pero no lo inspecciona

    Hacienda detecta fraude en Defex pero no lo inspecciona

    La Agencia Tributaria cuantifica en 6 millones de euros el supuesto fraude fiscal de la empresa pública por el contrato bajo sospecha de armas para Angola, pero no abre una inspección pese a que la justicia investiga varios más con Camerún y Arabia Saudí

  • La Audiencia Nacional ya investiga los contratos de Defex en Camerún y Arabia Saudí

    La Audiencia Nacional ya investiga los contratos de Defex en Camerún y Arabia Saudí

    El juez José de la Mata abre una pieza separada secreta por los supuestos contratos fraudulentos de la comercializadora de armamento que se extienden más allá del firmado con Angola, en contra de lo asegurado por la empresa que depende de la pública Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI)

  • La Guardia Civil adjudica contratos a una empresa a la que investiga por corrupción

    La Guardia Civil adjudica contratos a una empresa a la que investiga por corrupción

    La Dirección General de la Benemérita ha adjudicado contratos por 1.5 millones de euros a Comercial Cueto, una de las empresas imputadas y principales sospechosas de corrupción en el 'caso Defex', meses después de que estallara el escándalo en el que la propia Guardia Civil investiga a Cueto y la pública Defex por estafar 100 millones a Angola en un contrato de armamento

  • La trama corrupta disponía de su 'mister X', aún por identificar

    La trama corrupta disponía de su 'mister X', aún por identificar

    La investigación secreta que desvela la SER destapa que los implicados transfirieron una comisión de tres millones de euros al "Kin", el "Rey" de la trama de venta de armas en la pública Defex, por un solo contrato en Angola. Al ser preguntado sobre su identidad por el juez, el expresidente de la empresa, Ignacio Encinas Charro, dijo que "eso son palabras mayores"

  • La empresa pública Defex puede ser acusada de corrupción

    La empresa pública Defex puede ser acusada de corrupción

    La Audiencia Nacional avala el criterio de Anticorrupción en contra de la Abogacía del Estado y concluye que esta sociedad dependiente de la SEPI puede ser responsable penal del fraude de 152.9 millones en la venta de armamento a Angola

  • El juez Ruz ordena prisión incondicional para la sobrina de Paesa

    Considera que su papel fue "decisivo" en el blanqueo de capitales de la trama corrupta de la distribuidora pública de armamento Defex

  • Golpe a la corrupción en la empresa pública comercializadora de armas

    Hay diez detenidos, entre ellos José Ignacio Encinas Charro, presidente de Defex entre 1991 y junio de 2012, que figura entre los principales imputados por el fraude en contratos millonarios internacionales de material policial