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El Constitucional valida la 'Lista Falciani' y el uso de datos robados para investigar a defraudadores
El alto tribunal ha aprobado por unanimidad que se puedan usar filtraciones como prueba para investigar los delitos fiscales vinculados a la 'Lista Falciani', más de 130.000 datos bancarios de supuestos evasores robados del HSBC en Suiza
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El Constitucional avala el empleo de la lista Falciani contra los defraudadores
El pleno del Constitucional votará una ponencia que propone denegar el amparo solicitado por Sixto Delgado, ingeniero condenado a seis años de cárcel por ocultar 10 millones de euros en Suiza, después de aparecer en a lista Falciani
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Hacer lo correcto
No debería haber castigo alguno para quien actúa correctamente. Por eso es tan importante que las autoridades españolas no concedan la extradición de Herve Falciani
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El juez levanta el arresto domiciliario a Hervé Falciani
En un auto, el juez Diego de Egea rebaja la prohibición de salir del domicilio y permite al exingeniero del HSBC desplazarse dentro de la localidad española donde reside
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España preguntó a Suiza si podía detener a Hervé Falciani
Fuentes policiales confirman que Suiza no hizo ninguna gestión. Fue la policía española quien consultó si podía detenerle el pasado marzo, diez meses después de que estuviera activa la orden. Estas fuentes aseguran que han detenido a Falciani “cuando han podido” La OID era de mayo de 2017 y no del 19 de marzo de este año como aseguró Interior en nota de prensa.
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Malestar entre fiscales de todos los niveles por el proceso de extradición de Falciani
Fuentes fiscales especializados en la lucha contra la corrupción manifiestan su "estupor" por la detención del ingeniero informático que califican de "proceso inaudito" y aseguran que pone en riesgo procedimientos judiciales abiertos. La inquietud de los fiscales ha llegado a oídos del Fiscal General del Estado a quien han trasladado los perjuicios de una extradición contra Falciani.
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El juez deja en libertad a Falciani, pero le prohíbe salir de España
La Fiscalía pidió su ingreso en prisión mientras se decide si procede extraditarle a Suiza
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Falciani denuncia una "motivación política" en la petición de entrega a Suiza
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que decrete la prisión incondicional de Falciani por riesgo de fuga
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Detenido Falciani para que cumpla una condena en Suiza
El informatico que colaboró para destapar a evasores fiscales españoles fue condenado a 5 años de cárcel en un juicio que se celebró en Suiza sin su presencia y por el que se le reclama ahora
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Llinares: “La ley beneficia a los autores de malas prácticas”
La Agencia Antifraude de la Generalitat se suma al Día Mundial contra la Corrupción con una conferencia de Falciani. Hemos hablado con su director, Joan Llinares
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Condenado un marqués de la lista Falciani
La Audiencia Provincial de Madrid confirma y hace firme la condena de un año de cárcel para Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglione de Aragón, por defraudar casi 200.000 euros a través de una cuenta en el HSBC suizo
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Hervé Falciani: "La decisión judicial es el hito más importante contra la banca offshore"
El informático que aportó a la justicia española la mayor lista de supuestos evasores fiscales en Suiza celebra que la decisión de imputar a la cúpula directiva y ex directivos del HSBC, el Santander y BNP Paribas por facilitar el supuesto fraude fiscal en el país helvético.
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Imputada la cúpula del HSBC por formar una organización criminal
Por orden del juez José de la Mata, como consecuencia de la información aportada por el informático helvético, Hervé Falciani, resultan imputados por delitos de organización criminal y blanqueo el presidente del consejo de administración de la filial suiza del banco británico y otros seis directivos que ejercieron el cargo entre 2006 y 2007 Supuestamente, ocultaron a las autoridades españolas los fondos de los investigados en la lista Falciani. Los bancos Santander y BNP Paris Bas, colaboraron en el blanqueo, según el juez
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El Tribunal Supremo valida 'lista Falciani' como prueba incriminatoria
El Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.
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Lista Falciani: ¿prueba o delito?
El Supremo estudia el primer recurso de un condenado por la lista Falciani La sala de lo penal deberá decidir si la lista del informático suizo es una prueba que se puede usar en juicio, tal y como sostiene la fiscalía, o si debe anularse porque se obtuvo cometiendo un delito, como sostiene la defensa.
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El Supremo revisa la lista Falciani
El alto tribunal estudia el 25 de enero el primer recurso de un condenado por la lista que el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades francesas El fiscal pide confirmar que el documento es una prueba válida mientras que la defensa reclama su anulación porque "el fin no justifica los medios"
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Falciani inaugura el congreso sobre Criminalidad Organizada
El responsable de la famosa “Lista Falciani” imparte en la Universidad de Salamanca la conferencia inaugural
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La Audiencia Nacional exige un cambio de peritos para investigar la lista Falciani
Fuentes policiales justifican esta decisión en que la causa incluye diligencias que afectan al marido de la jefa de la ONIF
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El PSOE pide la destitución de la inspectora jefe de la Oficina Antifraude
Margarita García-Valdecasas no dimite y amenaza con acciones lesgales contra todos aquellos que duden de su honorabilidad, a pesar de que hay indicios sólidos de que su marido repatrió dinero desde Suiza de forma no legal
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Falciani: "¿Algún extremeño en la lista de evasores fiscales?, ¿cómo saberlo?"
El informático que filtró la lista más famosa de supuestos defraudadores aterriza en Extremadura de la mano de Podemos y habla para la SER. Asegura que se esconden tras el nombre de testaferros, algo que obstaculiza las investigaciones
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La UCO busca datos en el BNP sobre cuentas vinculadas al blanqueo del HSBC
Se buscan datos de cuentas de particulares o grupos familiares abiertas en el BNP y vinculadas al blanqueo que se investiga del HSBC, como se hizo en el Banco Santander
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La Guardia Civil investiga a 40 personas o grupos familiares con cuentas opacas al fisco en el Santander
No hay relación entre los investigados, su nexo es que figuran en la lista Falciani como presuntos defraudadores a la Hacienda Pública
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