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Domingo, 18 de Abril de 2021

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  • Ruz reitera a Hacienda que valore el supuesto fraude de las donaciones del PP Vídeo

    Ruz reitera a Hacienda que valore el supuesto fraude de las donaciones del PP

    El magistrado califica de "infundado y contradictorio" el criterio de la jefa de la ONIF y le envía un agente judicial para que rectifique y en "un máximo de cinco días" cuantifique el fraude en el Impuesto de Sociedades y evalúe la posible incidencia del IVA para el PP por las obras de la sede central

  • Hacienda se niega a valorar el posible fraude del PP por las donaciones ilegales

    Hacienda se niega a valorar el posible fraude del PP por las donaciones ilegales

    La jefa de la oficina antifraude de la Agencia Tributaria contesta al juez Ruz que no tiene que indicarle los criterios tributarios a aplicar y que si no le gustan, prescinda de sus informes

  • El juez Ruz ultima la instrucción de la Caja B del PP

    El magistrado cita este lunes y el miércoles a los peritos de la IGAE y la AEAT para que ratifiquen las conclusiones de sus informes sobre la contabilidad negra del PP

  • Hacienda, al juez Ruz: La única forma de perseguir las donaciones es considerar al PP una "asociación ilícita"

    Hacienda, al juez Ruz: La única forma de perseguir las donaciones es considerar al PP una "asociación ilícita"

    El último informe de la ONIF al juez que instruye la caja b sostiene que solo puede acusarse al PP de delito fiscal por las donaciones y sobresueldos si el partido es considerado una "asociación ilícita" o entidad con ánimo de lucro

  • Luis Bárcenas también recibió ingresos de Polonia

    Luis Bárcenas también recibió ingresos de Polonia

    Hacienda desvela que el extesorero del PP ingresó 127.000 euros del Bank Pekao de Varsovia, días después de que estallara el 'caso Gürtel'

  • El abogado de Bárcenas afirma que su cuñada pagó la defensa de sus ahorros

    Niega que los abonos procedan de "rentas ocultas" del extesorero, como sospecha la Agencia Tributaria

  • Hacienda confirma que el PP pagó en negro las obras de su sede central

    Hacienda confirma que el PP pagó en negro las obras de su sede central

    Un informe de la ONIF sostiene que el Partido Popular abonó cerca de 900.000 euros en B por parte de las obras de su sede en la calle Génova de Madrid

  • Hacienda acredita que la familia Mato recibió regalos por 637.592 euros

    Hacienda acredita que la familia Mato recibió regalos por 637.592 euros

    En su último informe, la ONIF desmiente rotundamente a Ana Mato quien aseguró que "los viajes con mis hijos los pagábamos mi exmarido y yo misma". El informe dice que "no pagaron los viajes"

  • Pablo Crespo tenía un yate y un apartamento de lujo en Cancún

    El 'número 2' de la Gürtel disponía en multipropiedad de un barco y un inmueble en la turística localidad costera de México por los que pagó desde una cuenta en Suiza cerca de 60.000 dólares americanos en 2 años

  • La Agencia Tributaria sostiene que López Viejo defraudó 1,8 millones de euros Audio

    La Agencia Tributaria sostiene que López Viejo defraudó 1,8 millones de euros

    El exviceconsejero de Aguirre en Madrid obtuvo ingresos injustificados por más de 3 millones de euros según el informe definitivo de la ONIF

  • La empresa sospechosa de financiar a Cospedal operó igual en Madrid

    Un informe de la ONIF acredita que la empresa Sufi financió de forma irregular al PP de Boadilla y Majadahonda a cambio de adjudicaciones públicas en ambos municipios

  • CAMBIOS EN HACIENDA

    La directora de la ONIF nombra a su hermana inspectora jefa de confianza

    La funcionaria Rosario García Valdecasas, hermana de la directora actual de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, ocupará una de las direcciones adjuntas del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, dentro de la ONIF.

  • Análisis:

    ¿Qué está pasando en la Agencia Tributaria?

    Con el actual Gobierno se han sucedido los ceses y ahora las dimisiones en el organismo

  • Hacienda destituyó a la inspectora por desobediencia en la tramitación de la sanción a Cémex

    La inspectora y el jefe de la División se negaron a aplicar un criterio que habría rebajado la sanción a Cémex de 450 millones de euros a cero, según fuentes internas de la Delegación. Los ceses han abierto una crisis sin precedentes en la Agencia Tributaria.

  • Un informe cuestiona la conclusión de Hacienda sobre las donaciones al PP

    El PSOE presenta ante el juez un informe firmado por el catedrático Pérez Royo

  • Hacienda acredita que Jesús Merino cobró 805.300 euros en comisiones, casi la mitad abonadas por la Gürtel

    Hacienda acredita que Jesús Merino cobró 805.300 euros en comisiones, casi la mitad abonadas por la Gürtel

    Merino y Bárcenas se llevaban el 3% de obras adjudicadas en Castilla y León y llegaron a falsificar cartas e informes para justificar ingresos por trabajos no realizados

  • Hacienda concluye que los sobresueldos del PP no constituyen delito fiscal

    El informe sostiene que los supuestos pagos en 2007 están prescritos y las cantidades de 2008 no superan el límite para ser delito

  • Luis Bárcenas defraudó más de tres millones a Hacienda sólo en 2007

    El extesorero del Partido Popular está imputado en tres delitos fiscales y como colaborador en un cuarto junto a su mujer, además de cohecho, falsedad y estafa procesal en grado de tentativa

  • Relevada a petición propia la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana Audio
  • La Agencia Tributaria desvela que la red Gürtel también pagó un viaje a Disneyland París a Mato Audio

    La Agencia Tributaria desvela que la red Gürtel también pagó un viaje a Disneyland París a Mato

    El informe de Hacienda en poder del juez Ruz exhibe "pruebas irrefutables" de que la red de Correa corrió con gastos del matrimonio Mato-Sepúlveda que superaron los 50.000 euros

  • El juez prohíbe a Bárcenas salir de España al apreciar "fundado riesgo de fuga" Audio
  • Luis Bárcenas defraudó más de un millón de euros a Hacienda solo en 2007

    Bárcenas dejó de ingresar a Hacienda unos 500.000 euros por el impuesto de patrimonio y 584.000 en concepto de IRPF. Una suma que podría suponer la imputación de un nuevo delito fiscal al superar el límite de los 120.000 euros de fraude, según un nuevo informe de la Oficina Antifraude

  • Análisis:

    ¿Estamos preparados para luchar contra la corrupción?

    Policías, jueces y fiscales denuncian que no tenemos estructuras preparadas para luchar contra este tipo de delitos

  • ¿Con qué armas se lucha ahora mismo contra la corrupción en España?

    Analizamos la propuestas contra la corrupción de Alfredo Pérez Rubalcaba

  • Crece en el PP la desconfianza hacia Ana Mato

    Crece en el PP la desconfianza hacia Ana Mato

    La ministra estaba casada, en régimen de gananciales cuando su familia recibía regalos de la trama Gürtel

  • PSOE y técnicos de Hacienda coinciden en una amnistía fiscal fallida

    El sindicato mayoritario de inspectores de Hacienda reclama una reforma en profundidad que permita realmente perseguir el fraude. El PSOE habla de inmoralidad

  • ¿Qué es la ONIF?

    Se trata de una oficina considerada como la unidad de élite de Hacienda en donde se investigan, en su primera fase, los fraudes más sobresalientes que tienen alcance nacional

  • El Gobierno destituye al responsable de investigar el 'caso Gürtel'

    El Gobierno destituye al responsable de investigar el 'caso Gürtel'

    Cambios en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria

  • Reportaje:

    Sin impuestos no hay camiseta de la selección

    Los inspectores piden que los deportistas con residencia en paraísos fiscales no representen a España

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