La cantante colombiana gestiona 31,6 millones de euros en Malta y Luxemburgo El príncipe Carlos de Inglaterra invirtió a través del Ducado de Cornualles 3,9 millones de dólares (3,35 millones de euros) en cuatro fondos registrados en las Islas Caimán en 2007
La trama desvelada por el consorcio de periodistas de investigación compuesto por reporteros y medios del mundo, muestra un complejo entramado para la evasión de impuestos y capitales. El periódico alemán Suddeutsche Zeitung cuenta los movimientos del dinero y los más beneficiados
Las multinacionales Apple, Uber y Nike se han visto implicadas en la investigación denominada 'Paradise Papers', procedente de una filtración compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
El responsable de fiscalidad de Oxfam Intermón interviene en 'La Ventana' tras el escándalo de los 'paradise papers'
El presidente del Grupo Municipal del PDeCAT en Barcelona, Xavier Trias, cambia su versión y tras decir que las informaciones que le relacionan con la investigación periodística denominada 'papeles del paraíso' "le sonaban a japonés" ahora matiza que "quizás en algún caso pueden tener algún sentido de veracidad", aunque niega haberse beneficiado dinero en el extranjero
Los paraísos fiscales podrían desaparecer si los gobiernos de los países más poderosos de la tierra así lo quisieran y exigieran
Jared Kushner, Wilbur Ross, Juan Manuel Santos, La reina Isabel II, Madonna, Xavier Trías... estos son algunos de los implicados
El Delegado del Gobierno cree que las enormes diferencias políticas en cuanto a la cuestión catalana entre el PNV y el PP, no deberían afectar a la negociación de los presupuestos
La Audiencia Provincial de Madrid confirma y hace firme la condena de un año de cárcel para Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglione de Aragón, por defraudar casi 200.000 euros a través de una cuenta en el HSBC suizo
El hijo mayor del expresident de la Generalitat podrá abandonar la cárcel en la que se encuentra desde el pasado 25 de abril, si abona una fianza de 3 millones de euros en metálico que deberá sacar de sus propias cuentas corrientes
El ejecutivo de Mariano Rajoy siempre se ha negado a ofrecer la lista de casi 30.000 personas y 600 empresas que se acogieron a su amnistía fiscal, pero los sumarios judiciales han ido revelando nombres y apellidos de los evasores fiscales
Oleguer Pujol, hijo pequeño del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, ha afirmado que ha habido un "interés especial" del Estado en "desacreditar" y "desterrar" a su padre: "Lo que tienen en contra de mi padre es comparable a lo que China pueda tener contra el Dalai Lama"
Eugenio Pino va a tener que comparecer el próximo 15 de junio en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, en el que se está investigando el presunto origen ilícito de este pen que la policía aportó al juez de la Audiencia nacional José de la Mata
José Herrero, sobrino del marido de la ministra María Dolores de Cospedal, asegura que desconocía la participación de su propia empresa en la adjudicación de un contrato millonario que reportó 650.000 euros a Jordi Pujol Ferrusola
En estos tiempos que han convertido las mentiras en posverdades, debería acuñarse el término posperiodismo
Esto es, negarlo todo alegando una ignorancia completa sobre el tema del que se acusa
El mundo da muchas vueltas, dice la ranchera, y hay que saber esperar. La especialidad de Rajoy, esperar, aunque se ladee el barco, a ver si no se ahoga. Pero a su alrededor algunos, como el fiscal Moix, están con el agua al cuello.
El portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales reclama autonomía para la Fiscalía
El Gobierno atribuye a José Manuel Maza cualquier decisión sobre el fiscal jefe de anticorrupción que por el momento cuenta con el respaldo de su superior
El fiscal jefe Anticorrupción, acorralado tras conocerse que posee parte de una sociedad en Panamá La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría remite a la "autonomía del Ministerio Fiscal" para cualquier decisión
“Tenías un plan perfecto y ahora no está”. Varry Brava le pone música al “susto” de Rajoy, que tendrá que testificar en persona por el caso Gürtel, y al de Manuel Moix, que ha tenido que explicar, con más pena que gloria, que tiene una empresa en un paraíso fiscal y que eso es compatible con ser el Fiscal Jefe Anticorrupción
La vocal del Consejo Fiscal por la UPF cree que Moix "ya no tiene la confianza de sus compañeros"
Moix lleva 24 horas tratando de explicar cómo el encargado de perseguir el dinero que se fuga de España, figura como propietario de una sociedad radicada en un lugar especializado en ocultar dinero
El fiscal anticorrupción ha cumplimentado en Hacienda los pagos correspondientes a la herencia recibida de sus padres mediante la presentación de declaraciones por bienes en el extranjero y por el inmueble
Varios fiscales Anticorrupción consultados por la Cadena SER consideran “inaudito e incompatible” con el ejercicio de su profesión, que su jefe posea una cuarta parte de una sociedad en un paraíso fiscal. Hasta quienes le han defendido tras sus polémicas decisiones en la operación Lezo, ven ahora “estéticamente inadmisible” la situación
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, explica a la Cadena SER que cuenta con el respaldo y confianza del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, después de contarle el lunes, por primera vez, que tenía una sociedad en Panamá junto a sus tres hermanos que es propietaria de un chalé en Madrid valorado en medio millón de euros
La sociedad la crearon sus padres para ocultar supuestamente la propiedad de un chalé
Segun el el juez Jordi Pujol Ferrusola, "ha venido realizando un progresivo proceso de ocultación de información y evidencias y de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podían atribuir”.
Josep Pujol Ferrusola, el tercer hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, ha afirmado que "no puedo poner la mano en el fuego" por que su hermano Jordi no haya cometido algún delito en sus negocios, pues "no se exactamente qué hace" con sus inversiones
