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Miércoles, 20 de Octubre de 2021

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  • Los Kokorev serán juzgados por blanqueo de fondos del tráfico ilegal de armas
    BLANQUEO DE CAPITALES

    Los Kokorev serán juzgados por blanqueo de fondos del tráfico ilegal de armas

    Tras doce años de instrucción, el Juzgado número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado la apertura de juicio oral contra el empresario ruso nacionalizado español Vladimir Kokorev, su esposa Yulia Maleeva y su hijo Igor por un delito de "blanqueo de capitales en el comercio corrupto de material de defensa". La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de ocho años de cárcel y multas de hasta 240 millones de euros para los Kokorev, a los que acusa de haber blanqueado ganancias millonarias presuntamente obtenidas de vender a Guinea Ecuatorial material militar a precios que incluían "notorios sobrecostes".

    • EFE
    • Las Palmas de Gran Canaria
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  • El sumario revela presiones a la juez y al principal testigo de cargo

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  • El matrimonio Kokorev ingresó casi 4 millones de euros sin actividad laboral o mercantil conocida

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    La policía señala a Vladimir Kokorev y a su mujer como los blanqueadores en España del dinero procedente de la corrupción en Guinea Ecuatorial

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    El sumario revela que la familia de Obiang defraudó más de 17 millones de euros

    Los investigadores también cifran en 27 millones de euros el dinero blanqueado por la trama La jueza levanta el secreto de sumario de la investigación sobre los negocios presuntamante irregulares de la familia del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang en España

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    La Policía localiza en Madrid documentos que acreditan una red opaca de inmuebles de los Obiang en España

    A mediados de noviembre, la Policía Judicial registró en la Comunidad de Madrid varios inmuebles que pertenecen presuntamente a la familia Obiang. Se han encontrado documentos que acreditan el paso de familiares del dictador guineano de manera regular por nuestro país

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    Las autoridades panameñas detuvieron a tres ciudadanos rusos reclamados por un juzgado de Las Pamas de Gran Canaria por supuesto blanqueo de capitales y acusados de ser testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang

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