Álava aparece en la 'lista Falciani' de evasores fiscales en Suiza
La Audiencia Nacional investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por fraude fiscal que afecta a Álava
El exinformático de HSBC Hervè Falciani, en los micrófonos de la Cadena SER.(CADENA SER)
Herve Falciani es un exinformático de uno de los grandes bancos del mundo, el HSBC. Trabajaba en su filial de Suiza y decidió entregar a la justicia de varios países una lista con miles de evasores fiscales que ocultan dinero en el país helvético y no lo declaran en sus países de origen, entre ellos, España.
Falciani está colaborando con la Fiscalía Anticorrupción y el fruto de ese trabajo ha derivado, de momento, en una denuncia por fraude fiscal ante la Audiencia Nacional contra cerca de 250 personas que habrían defraudado a Hacienda. Se presentó en mayo del año pasado para evitar que el delito prescribiera.
Pues bien, hay tres denuncias que agrupan a esas cerca de 250 personas: una de Navarra, otra del resto del Estado y una tercera de Álava.
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El dato viene recogido en la memoria de la Fiscalía General del Estado presentada esta semana en Madrid. La documentación no especifica si son una o de varias personas domiciliadas en Álava las que estarían ocultando su dinero en Suiza.
Fuentes de la Audiencia Nacional han afirmado a Cadena Ser Vitoria que las investigaciones iniciadas tras la denuncia de la fiscalía siguen su curso, aunque lo hacen a un paso muy lento.
Iker Armentia
Edito Hora 14 Vitoria y los informativos de la mañana de Hoy por Hoy Vitoria. Pendiente de la actualidad...
