El Supremo sanciona al HSBC con 2,1 millones de euros por incumplir la ley de blanqueo

La sala de lo contencioso - administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Ministerio de Economía que multó al HSBC con 2,1 millones de euros por incumplir la ley de blanqueo de capitales. La administración atribuyó a la entidad en 2002 la comisión de hasta cinco faltas graves por negarse a identificar a 138 titulares de depósitos bancarios, a examinar operaciones sospechosas de esconder blanqueo de capitales y por no contar con procedimientos de control interno para evitar ese tipo de operaciones.

El Tribunal Supremo ha confirmado la millonaria multa que el Ministerio de Economía impuso en 2002 al HSBC por incumplir la ley de blanqueo de capitales. La entidad bancaria Suiza tendrá que abonar 2,1 millones de euros por no haber facilitado a las autoridades españolas la identidad de 138 titulares de cuentas bancarias, por no haber examinado operaciones sospechosas de servir para blanquear dinero y por no contar con mecanismos internos para controlar operaciones de blanqueo de capitales.

La sala de lo contencioso - administrativo no se cree la versión del banco que sostenía que Suiza "tenía establecidos unos exhaustivos controles de blanqueo de capitales, tan rigurosos como los de los miembros de la Unión Europea". Los magistrados dicen que "no ha quedado acreditada la existencia de similitud legislativa, sino al contrario". La sala recuerda que para luchar contra el blanqueo de capitales se consideran "operaciones sospechosas las realizadas con clientes que no actúan en su propio nombre y no quieren revelar la identidad del beneficiario", lo que afectaba a estos 138 clientes. El alto tribunal concluye subrayando que el HSBC "pese a contar con un órgano de control interno destinado a la prevención de operaciones de blanqueo", éste adolecía de "falta de operatividad".