La Guardia Civil investiga al gigante chino ICBC por blanqueo de capitales

Madrid

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando la sede en Madrid del banco chino ICBC por un delito de presunto blanqueo de capitales. En la operación han sido detenidas cinco altos directivos de la sede del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en Madrid. Entre los detenidos está el director de la institución.

Los primeros cálculos estiman que las tramas de la mafia china han podido enviar desde España mil millones de euros a través de este gigante financiero eludiendo a la Agencia Tributaria.

Fuentes de la investigación dijeron que la operación, que sigue en marcha, está relacionada con la investigación denominada 'Snake', que fue emprendida el año pasado contra la mafia china en un polígono industrial de las afueras de Madrid, también por blanqueo de dinero y contrabando.

Esta operación es la que da la pista de que la entidad bancaria ICBC , servía para ingresar los beneficios y ya en distintas cuentas, mover el dinero en el circuito financiero. De este modo, trasferían supuestamente a China grandes cantidades de dinero procedentes de este contrabando con apariencia totalmente legal, pues la entidad les "facilitaba" estas operaciones.

40 millones de euros evadidos

Hasta el momento, los agentes creen que a través de este banco, la mafia china ha podido evadir al menos cuarenta millones de euros (unos 44 millones de dólares al cambio actual).

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La operación Snake, desarrollada en mayo de 2015 sobre todo en Madrid, pero también en Barcelona y Valencia, supuso un golpe a una red china que defraudó a la hacienda pública más de catorce millones de euros y movió otros trescientos millones para blanquear, tanto de sus propias actividades como de otras organizaciones delictivas.

Fueron detenidas entonces 31 personas e imputadas otras 47 por delitos de blanqueo de capitales contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores, así como por contrabando y falsedad documental. Gracias a esta investigación, se pudo desmantelar una red que traía de China mercancía falsificada y que blanqueaba sus propios activos y los de otras organizaciones y empresarios, a los que cobraba comisión. La organización controlaba varios talleres de confección, supuestamente ilegales, en los cuales trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de forma fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales.

Los investigadores insisten en la importancia de investigar al gigante asiático por blanqueo de capitales. Según la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el resto de Europa está muy pendiente de esta operación que está siendo supervisada por la Fiscalía Anticorrupción.