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Blanqueo dinero

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Un Policía de Fuenlabrada escribe un libro novelando sobre la Operación ‘Emperador’

Es una de las cuatro historia reales noveladas de ‘Justicia Poética’

Pilar García Fuenlabrada
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La justicia Argentina celebra este miércoles la vista para la extradición del fugitivo Carlos Fernández a España

Por un total de seis causas en las que está investigado por delitos de malversación, prevaricación, fraude, falsedad, cohecho y contra la ordenación del territorio

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La jueza del ático de González confirma a EEUU que la investigación sigue abierta

EEUU reclame a la justicia española que precise aspectos de la causa como si sigue abierta o el nexo que puede haber entre transferencias bancarias del matrimonio González a EEUU y delitos contra la hacienda pública o el blanqueo de capitales

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Grau, procesado por aceptar regalos de un contratista

El empresario también ha sido procesado por regalarle al exvicealcalde de Valencia relojes de lujo

Cadena SER / EP Valencia
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Tasadores de Andalucía rebajan en un 50% el precio del ático de González

El informe remitido al juzgado cifra en 383.000 euros su precio de mercado frente a los 770.000 que aseguró pagar

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Emilio Miró: El Campo de Gibraltar es una comarca azotada especialmente por el tráfico de drogas

El responsable de la Fiscalía Antidroga en la comarca ocupará nuevo destino en la Audiencia Nacional

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La Audiencia vende por 18.5 millones de euros la propiedad más valiosa del cerebro del caso Malaya

Más de 160 hectáreas de árboles frutales que conviven con un palacete de lujo

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Julián Muñoz y Juan Antonio Roca vuelven este martes a sentarse en el banquillo de los acusados

Junto con un promotor marbellí están imputados por retorcer el urbanismo a beneficio propio causando un perjuicio de 5.000.000 de euros al consistorio

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La Policía detiene al excomisario José Manuel Villarejo por inmigración ilegal

En la Operación 'Tándem' los agentes han detenido a los comisarios José Villarejo y Carlos Salamanca, quien fuera máximo responsable policial de Barajas. Está acusados de presuntos delitos de cohecho, blanqueo y organización criminal. Se trata de una investigación conjunta de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y la Unidad de Asuntos internos.

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Rafael Gómez baraja Melilla para su ingreso en prisión si no le conceden otra prórroga

El empresario cordobés, condenado a cinco años de cárcel, espera otro aplazamiento mientras recaba información sobre la prisión melillense

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Los mafia desarticulada en el Cobo Calleja recibía dinero de empresarios para blanquear

Algunos de los detenidos también estaban en la Operación Emperador

Pilar García Fuenlabrada
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Fiscalía pide tres años de cárcel para Marisol Yagüe por vender un piso embargado en Madrid

Por el juzgado del caso Malaya para que respondiera de sus responsabilidades pecuniarias

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Los abogados de los 117 acusados por blanqueo dicen que "se juzga a una etnia"

Este viernes ha comenzado en Cáceres el juicio contra 117 personas acusadas de blanquear 13 millones con la venta de droga

EFE Cáceres
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Coast Investors perdió 43.000 euros con el alquiler y venta del ático de González

Esta sociedad fue la que adquirió en el verano de 2008 el dúplex de lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid

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Tercera petición judicial de extradición para el ex concejal Carlos Fernández

La ha dictado el juzgado de instrucción 5 de esa localidad por un proceso abierto contra él por la presunta concesión ilegal de licencias urbanísticas

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Vendido por dos millones de euros el chalet que el cerebro del caso Malaya tenía en Palma

Un chalet con 500 metros cuadrados construidos y una parcela de más de dos mil metros cuadrados que se extiende hasta primera línea del mar

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Defensa de Marisol Yagüe recurrirá la condena por usar material municipal para reformar su casa

La sentencia de la Audiencia de Málaga que la pasada semana la condenó a dos años de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación

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La fiscalía pide reclamar a Carlos Fernández por Malaya

Considera que el delito de cohecho que se le imputaba al ex concejal de Marbella en este proceso no ha prescrito

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Diez condenados en el caso Malaya continúan en prisión

Se cumplen siete años desde que comenzó el juicio al mayor caso de corrupción político-urbanístico en España

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La fiscalía de la Audiencia Nacional pide la extradición de Carlos Fernández

Considera que no han prescrito los delitos de malversación y falsedad que se le imputaban un procedimiento tramitado por el Juzgado Central de Instrucción 2

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La fiscalía inicia los trámites para pedir la extradición de Carlos Fernández

Pide información de las diez causas en las que podría estar incurso el ex concejal

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La detención del prófugo Carlos Fernández se ha producido en Argentina

El Juzgado de Instrucción 5 de Marbella ha recibido la comunicación de la Interpol y analiza si los delitos por los que está procesado han prescrito para iniciar o no la extradición

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Carlos Fernández prepara su vuelta a Marbella tras once años fugado

Pregunta al juzgado instructor del caso Malaya si están prescritos los delitos por los que fue investigado

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Viejas imágenes de España

Juan Cruz Madrid
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Los cinco casos de corrupción que convulsionaron el fútbol mundial

La situación de Ángel María Villar se une a una larga lista de casos que han manchado el nombre del fútbol

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El expresidente Lula da Silva, condenado a nueve años de prisión por corrupción

Esta es la primera condena que recibe el exmandatario, quien aún responde en otras cinco causas penales abiertas por la Justicia, la mayoría de ellas relacionados con el caso Petrobras El exmandatario aún podría aspirar a ser candidato para las elecciones generales de 2018, lo cual solo sería impedido si la sentencia fuese ratificada en segunda instancia

EFE
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