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Blanqueo dinero

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La jueza decreta prisión sin fianza para Eduardo Zaplana

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado a la jueza que investiga la operación Erial el ingreso en prisión incondicional comunicada y sin fianza del expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana

EFE Madrid
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Zaplana, ya ante la juez

El ex president, detenido en la operación Erial, ha llegado a la Ciudad de la Justicia desde las dependencias de la Guardia Civil en Patraix, para pasar a disposición judicial

Cadena SER / EFE Valencia
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PP, Ciudadanos y Zaplana: atención a la jugada

Los populares ya empiezan a vincular a Zaplana con Rivera; aqui, en nuestra autonomía, que se empiecen a tentar la ropa

Carlos Arcaya Alicante
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El guion de una serie de intriga

Inma Pardo Valencia
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La fiscalía rechaza la libertad de Eduardo Zaplana, a pesar de su enfermedad

El ex President de la Generalitat sigue detenido a la espera de declarar ante la jueza

EFE Valencia
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La Audiencia Provincial vuelve a rechazar el archivo de la causa por blanqueo contra Rodrigo Rato

El exministro de Economía tendrá finalmente que declarar ante el juez por un presunto delito de blanqueo que destapó un informe de la UCO el pasado año. La Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso de archivo de Rato y pide que continúe siendo investigado.

Pilar Velasco Madrid
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Comienza la declaración de los acusados en el caso Hidalgo por blanqueo

Nueve personas acusadas de blanquear y defraudar al erario más de 300 millones de euros a través de sociedades en paraísos fiscales

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Para José María Aznar

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"Tenemos en la Generalitat a un supremacista"

El secretario general del PSOE culpa a los independentistas de mantener "la excepcionalidad del 155" en Cataluña

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Hybris, Zaplana y Némesis

A Zaplana la ambición personal no le cabía en la Comunitat Valenciana. Es lícito ser ambicioso, salvo que la desmesura lleve al político a enfermar de poder

Carlos Arcaya Alicante
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Urralburu apoya a Iglesias y Montero en la consulta a las bases tras la compra del chalé

Para el secretario general, Podemos viene sufriendo un ataque masivo haciendo de una cuestión personal una política, y apoya que sean las bases las que juzguen a sus dirigentes

Ruth García Murcia
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¿Cuántos más Zaplanas hay?

Es legítimo preguntárselo porque diez años después de abandonar la política, a Zaplana le aflora el dinero que presuntamente robó a las instituciones valencianas

Pepa Bueno Madrid
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Zaplana aceleró la repatriación de las "mordidas" durante los últimos tres años a través de empresas opacas y testaferros

El dinero llegó a su entorno familiar a través de pagos a terceros

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Zaplana, la sombra de la sospecha

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Otro golpe más al PP

Inma Pardo Valencia
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Hernando no está decepcionado con el exministro Eduardo Zaplana: "No tengo sentimientos de ese tipo, eso otra gente"

El portavoz parlamentario del PP ha destacado que su formación ha actuado "como corresponde" con la expulsión de Zaplana

EFE Madrid
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Zaplana consiguió cerca de 10 millones de euros con comisiones ilegales

Ese dinero lo ha intentado aflorar en los últimos años blanqueándolo desde paraísos fiscales, según fuentes de la investigación

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Las reacciones a la detención de Zaplana

La portavoz adjunta del PP, María José Catalá, señala que el mecanismo para suspenderle de militancia se pone en marcha hoy

Cadena SER Valencia
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Para Eduardo Zaplana

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PSOE y Podemos piden el cese de Zaplana del Consejo Social de la UPCT

El rector de la UPCT afirma que tendrá que ser el propio Consejo Social quien lo decida tras haber sido detenido en una operación contra el blanqueo de capitales

Encarna Lorente Cartagena
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Rajoy echa a Zaplana del PP

Maillo anuncia desde el Congreso que está tarde será suspendido de militancia “No va a quedar ni uno vivo”, dicen los populares

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Vicente Cotino y Juan Francisco García entre los detenidos

Cotino es uno de los nueve empresarios que alcanzó un acuerdo con la fiscalía en el juicio de Gurtel por financiación ilegal del PP valenciano. García fue jefe de gabinete de Zaplana

Cadena SER Valencia
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Zaplana, eternamente bajo sospecha

El ex president de la Generalitat ha sido detenido tras una intensa carrera política salpicada por la sospecha por su vinculación a casos de presunta corrupción

Cadena SER Valencia
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Zaplana, detenido por blanqueo, cohecho, prevaricación y malversación

La Guardia Civil acusa al exministro de Aznar de aflorar dinero negro con comisiones logradas por adjudicaciones irregulares Zaplana ha salido en coche de su casa tras seis horas de registro sobre las 14 horas camino de otra propiedad en Benidorm

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El abogado de Pinilla exige que se elimine la fianza

Santiago Palazón argumenta que las circunstancias han cambiado. Además, el resto de condenados se pueden beneficiar de los cambios que supone repetir el juicio

Lorena Ruano Zaragoza
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Condenada una red que blanqueó más de 30 millones del narcotráfico a través de locutorios de Madrid y Albacete

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta casi 13 años de cárcel a los 23 miembros de un grupo que enviaba dinero procedente del tráfico de cocaína a Colombia a través de una decena de locutorios en Madrid y Albacete

Alberto Pozas Madrid
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Juan Antonio Roca deja entrever que Jesús Gil diseñó Marbella a su antojo

Lo ha declarado en el tribunal en el juicio en el que está acusado de negociar convenios urbanísticos irregulares

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Muñoz declara que existía una guerra entre Jesús Gil y Manuel Chaves por quien mandaba más en Marbella

En el juicio en el que se enfrenta a 13 años de cárcel por presuntas irregularidades en convenios urbanísticos

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Retiran los cargos para dos procesados en el caso Hidalgo de blanqueo

La Sala pone en busca y captura internacional a otro de los principales acusados en este proceso

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González defiende a Lula: "Su ausencia como candidato supone un problema"

Advierte de que mantener a Lula fuera de la contienda electoral dejaría sin representación a una parte de los brasileños

Cadena SER Madrid
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El caso ático de Estepona se va a la Audiencia Nacional

El juzgado de instrucción 5 de Estepona se inhibe en favor de la Sala que investiga a Ignacio González en el caso Lezo

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Suspendido hasta la próxima semana el juicio del caso Hidalgo

Las acusaciones piden tiempo para estudiar la voluminosa documentación aportada por las defensas de algunos de los procesados

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Comienza este lunes el juicio del caso Hidalgo por blanqueo y contra Hacienda

Los 14 procesados están acusados de defraudar cientos de millones de euros a través de sociedades opacas gestionadas por un despacho de abogados de Marbella

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La fiscalía pide que el caso ático de Ignacio González vaya a la Audiencia Nacional

Solicita al juzgado de Estepona que instruye la causa que se inhiba en favor de la sala de la Audiencia que lleva el caso Lezo

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Dinero es dinero

Europa está perdiendo la batalla contra esos agujeros negros en los que lavadores profesionales, de dinero procedente del crimen, lo vuelven a meter en el sistema, y parece que ningún país está dispuesto a impedirlo

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Doce años de Malaya con cuatro de los 46 condenados en prisión

Se han vendido bienes del cabecilla de la trama, Juan Antonio Roca por valor de 30 millones de euros

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Un edificio decomisado a Roca albergará los juzgados de Marbella

El edificio, de 15.000 metros cuadrados y zona de aparcamiento, está ubicado junto al Hospital Costa del Sol

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El cerebro del caso Malaya sale de la cárcel y accede al tercer grado

Tras doce años en prisión, Roca trabajará en la reinserción de presos y no tendrá que ir ya a dormir a prisión

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Empezó el juicio contra Sito Miñanco

El cambadés está acusado de blanquear casi diez millones de euros procedentes del narcotráfico

Redacción Pontevedra
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Autorizan la venta de los relojes de Juan Antonio Roca por 57.000 euros

Diez relojes de lujo del cerebro del caso Malaya

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Los delincuentes blanquean grandes cantidades de dinero negro con los bitcoins

Según Europol, el 4% del dinero negro que ahora se blanquea en Europa se hace a través de las criptomonedas, como Bitcoin, y esto son ya más de 4.000 millones de euros.

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Los notarios crean una herramienta para controlar los negocios de los cargos públicos

La base de datos identifica a más 25.000 personas con responsabilidad pública y personas allegadas por relaciones o negocios

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La justicia brasileña ratifica la condena por corrupción contra Lula da Silva

La corte de apelación, a la que Lula había recurrido para reducir la condena de 12 años por corrupción, ha ratificado su condena Lula es el primer dirigente brasileño en ser condenado penalmente desde que volvió la democracia a Brasil en 1985.

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