La lista Falciani está en una nube
La célebre 'lista Falciani' no se encuentra redactada en un papel, ni contenida en un soporte informático físico. Está almacenada en el ciberespacio
La 'lista Falciani' está en una nube virtual a la que solo el propio Hervé Falciani puede acceder mediante una complejísima clave cifrada, lo que obliga a los investigadores a necesitar de su concurso y colaboración cada vez que quieren acceder a un conjunto de datos, según fuentes cercanas al caso.
Más información
- Los suizos votan poner límites a los sueldos de los ejecutivos
- Falciani denuncia la falta de medios para perseguir a los evasores fiscales
- La Audiencia Nacional decide sobre la extradición de Falciani a Suiza
- Anticorrupción denuncia a más de 200 evasores fiscales de la lista Falciani
- Falciani y el Partido X presentan un programa para detectar fraudes bancarios
- De Guindos asegura que los bancos nacionalizadas podrán devolver las ayudas que recibieron
- Suiza aprueba con un aplastante 67,9 % limitar el salario de los directivos
- Falciani se ampara en la 'Gürtel' para evitar su extradición
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional no se pronuncia sobre la extradición de Falciani
- Torres-Dulce ha iniciado actuaciones con los datos sobre evasores fiscales de Falciani
En la nube de Falciani se encuentran los datos que robó al HSBC sobre 130.000 clientes de todo el mundo que guardaban grandes fortunas opacas al fisco. Entre ellos, los de 659 evasores fiscales españoles muchos de los cuales ya habrían regularizado su situación. Uno de esos casos fue el de las cuentas en Suiza de la familia Botín, que la Agencia Tributaria española conoció gracias a la lista Falciani, y que posibilitó que regularizaran su situación.
Hervé Falciani, es el informático francoitaliano que copió durante años datos en su ordenador de las cuentas del HSBC. Fue detenido el pasado verano en Barcelona a requerimiento de las autoridades suizas que le acusan de revelar secretos bancarios. Tras permanecer en la prisión de Valdemoro, fue puesto en libertad con medidas cautelares el pasado mes de diciembre y desde entonces vive en un domicilio secreto en España con protección, donde aguarda a que se celebre la vista para su extradición. Una decisión judicial que corresponderá a la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. En su informe que avanzó la SER el pasado 4 de febrero, la Fiscalía no se ha pronunciado respecto a si Falciani debe ser extraditado, pero ha destacado su colaboración con "las autoridades de la inteligencia financiera, administraciones tributarias de distintos países y las autoridades judiciales y fiscales que inician procedimientos a partir" de sus datos.
En cualquier caso, la decisión de la Audiencia Nacional sobre la extradición de Falciani no es vinculante. Corresponderá al Gobierno español decidir al respecto.