La Guardia Civil investiga a 40 personas o grupos familiares con cuentas opacas al fisco en el Santander
No hay relación entre los investigados, su nexo es que figuran en la lista Falciani como presuntos defraudadores a la Hacienda Pública
La Guardia Civil requiere información sobre movimientos de cuentas ligadas al HSBC
Madrid
La Guardia Civil busca desde primera hora de esta viernes información concreta y detallada de 40 personas o grupos familiares que tienen un denominador común: figuran en la lista Falciani y tienen cuentas vinculadas al HSBC en el Banco Santander.
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Según fuentes judiciales se han incoado 40 diligencias previas en relación a estas 40 cuentas y ahora lo que hace la Audiencia Nacional es inhibirse a los tribunales del lugar donde estas personas o grupos familiares tenían sus domicilios fiscales en el periodo que se está investigando. Por las cuantías supuestamente defraudadas la competencia debe ser la de los juzgados del lugar donde residían los investigados en el momento que realizaron los presuntos delitos de blanqueo, en junio del 2008. Las 40 piezas se van a repartir ahora entre todas las Conunidades Autónomas salvo Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja.
Según los investigadores no hay conexión entre estas cuentas. El único denominador común es que son inversores depositarios de fondos en la entidad suiza HSBC.
Se investiga un delito contra la Hacienda Pública. El juez José de la Mata que es quien está coordinando esta investigación junto con la Fiscalía Anticorrupción dirime también si el Banco Santander manejó dinero ilícito de sus clientes y si había conocimiento de blanqueo.
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que originó esta investigación viene documentada en papeles y soportes informáticos aportados por Hervé Daniel Marcel Falciani que fue empleado de HSBC Prívate Bank Suisse. La denuncia detallaba hechos presuntamente constitutivos de delito contra la Hacienda Pública y de un delito de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional.
La investigación engloba a 600 titulares españoles de cuentas opacas con un valor de 6000 millones de euros en la sede del HSBC.
Los agentes de la UCO siguen en la sede central del Banco Santander. El dispositivo montado ha comenzado a primera hora de la mañana y se va a mantener hasta esta tarde cuando se termine de recopilar la información de todas las cuentas investigadas.
Confirmación del Banco Santander
El Banco Santander ha hecho un comunicado en el que se confirma que la Guardia Civil ha requerido una información sobre movimientos de determinadas cuentas entre entidades bancarias. El Banco Santander asegura que está prestando y seguirá prestando en todo momento la colaboración requerida por las autoridades.
Ana Terradillos
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra (1991-1996) y en Ciencias Políticas por la UNED...
