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Hervé Falciani

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Hervé Falciani: "El fraude es un juego en el que las reglas cambian a un ritmo nunca visto antes"

El ingeniero de sistemas y extrabajador de la filial suiza del HSBC colabora con la Justicia desde 2009 y adquirió relevancia por robar y después filtrar los nombres de miles de grandes evasores fiscales en todo el mundo

27/10/2021 - 07:55

Víctor Olazábal

Madrid

La Fiscalía pide archivar por prescripción la causa contra el HSBC y Banco Santander por la lista Falciani

29/12/2020 - 01:16

Miguel Ángel Campos

Madrid

Garzón y Falciani trabajarán con la Agencia Valenciana Antifraude

28/10/2019 - 03:38

Redacción

Valencia

El Constitucional valida la 'Lista Falciani' y el uso de datos robados para investigar a defraudadores

16/07/2019 - 04:53

Pilar Velasco

Madrid

Baltasar Garzón: "Es hora de que los gobiernos aborden el tema de las fake news y no se aprovechen de ellas"

25/06/2019 - 09:52

Redacción

Jávea

Duque y Garzón participan en un curso sobre 'fake news' en Xàbia

04/06/2019 - 07:51

Redacción

Dénia

Falciani: "Siguen persiguiendo a los alertadores en vez de protegerlos"

19/03/2019 - 06:22

Jordi Martí

Barcelona

Falciani cree "lógico" que el Constitucional admita su lista sobre el fraude

29/11/2018 - 05:10

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El Constitucional avala el empleo de la lista Falciani contra los defraudadores

28/11/2018 - 08:00

Javier Álvarez

Madrid

La Audiencia Nacional rechaza entregar al informático Falciani a Suiza

18/09/2018 - 09:27

Alberto Pozas

Madrid

Falciani: "La lista de evasores del HSBC ha beneficiado a 28 países"

11/09/2018 - 10:24

Miguel Ángel Campos

Madrid

Hacer lo correcto

03/05/2018 - 05:15

Soledad Gallego-Díaz

Falciani: “El gobierno debe tomar partido ante mi extradición”

02/05/2018 - 02:09

Juan Magraner

Valencia

España preguntó a Suiza si podía detener a Hervé Falciani

06/04/2018 - 02:25

Pilar Velasco

Malestar entre fiscales de todos los niveles por el proceso de extradición de Falciani

05/04/2018 - 07:33

Pilar Velasco

Madrid

El juez deja en libertad a Falciani, pero le prohíbe salir de España

05/04/2018 - 12:34

Redacción

Madrid

Falciani denuncia una "motivación política" en la petición de entrega a Suiza

05/04/2018 - 11:36

Javier Álvarez

Madrid

Detenido Falciani para que cumpla una condena en Suiza

04/04/2018 - 05:34

Ana Terradillos

Madrid

Detenido Hervé Falciani para su extradición a Suiza

04/04/2018 - 05:09

EFE

Madrid

Condenado un marqués de la lista Falciani

15/10/2017 - 07:56

Alberto Pozas

Madrid

Hervé Falciani: "La decisión judicial es el hito más importante contra la banca offshore"

04/05/2017 - 07:59

Pilar Velasco

Imputada la cúpula del HSBC por formar una organización criminal

04/05/2017 - 11:44

Miguel Ángel Campos

Madrid

El Tribunal Supremo valida 'lista Falciani' como prueba incriminatoria

24/02/2017 - 01:39

Javier Álvarez

Madrid

Italia y Alemania permiten la lista Falciani como prueba

25/01/2017 - 07:46

Ismael Monzón | Carmen Viñas

Roma

Lista Falciani: ¿prueba o delito?

25/01/2017 - 07:00

Pedro Jiménez

Madrid

El Supremo revisa la lista Falciani

03/01/2017 - 06:59

Pedro Jiménez

Falciani inaugura el congreso sobre Criminalidad Organizada

03/11/2016 - 10:36

Jesús Martín Inés

Salamanca

La Audiencia Nacional pide tres peritos independientes para la lista Falciani

10/10/2016 - 12:12

Ana Terradillos

Madrid

Falciani: "¿Algún extremeño en la lista de evasores fiscales?, ¿cómo saberlo?"

14/06/2016 - 05:25

Manuel Merino

Badajoz

Falciani investigará con Podemos Asturias la evasión fiscal en la región

08/06/2016 - 06:37

Alejandra Martínez

Oviedo

Falciani colaborará con el Consell en la lucha contra la corrupción

08/06/2016 - 04:29

Valencia

La UCO busca datos en el BNP sobre cuentas vinculadas al blanqueo del HSBC

07/06/2016 - 02:03

Ana Terradillos

Madrid

La Guardia Civil investiga a 40 personas o grupos familiares con cuentas opacas al fisco en el Santander

03/06/2016 - 12:52

Ana Terradillos

Madrid

El autor de la 'Lista Falciani' ofrecerá en Tenerife una charla sobre evasión fiscal

02/06/2016 - 02:27

Begoña Ávila | Redacción

Santa Cruz de Tenerife

Seis años de cárcel para un empresario canario que salía en la 'lista Falciani'

06/05/2016 - 02:40

Alberto Pozas

Madrid

La Justicia avala la “lista Falciani”

07/01/2016 - 01:01

Javier Álvarez

Madrid

Siete años de cárcel para un empresario de la lista Falciani

24/06/2015 - 06:46

Javier Álvarez

Madrid

Bizkaia recuperó 1,2 millones de 32 vizcaínos en la 'lista Falciani'

14/04/2015 - 03:55

Josu Segovia

Bilbao

La policía registra la sede del banco HSBC en Ginebra

18/02/2015 - 12:09

Agencias

Ginebra

Hacienda sospecha de 705 contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal por blanqueo

17/02/2015 - 06:14

Emilio de la Peña

Madrid