Desarticulan un grupo criminal internacional que blanqueó 30 millones del narcotráfico en Mallorca
La operación, que ha contado con la participación de varias agencias internacionales, ha permitido la detención en la isla de 8 personas y la inmovilización de 1,3 millones de euros
GRAF8288. MADRID, 15/02/2022.-La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada en Madrid, especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, procedente de diferentes delitos cometidos por otros grupos criminales La investigación, desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tuvo su origen en posibles actividades vinculadas al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, de uno de los miembros de una organización previamente investigada.- EFE/Guardia Civil/SOLO USO EDITORIAL/ SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO) (EFE)
Palma
Una operación policial ha desarticulado un grupo criminal que blanqueó más de 30 millones de euros de la venta de droga en Mallorca. La Policía Nacional y la Guardia Civil, coordinados por Europol, han detenido en la islas a 8 personas y se han incautado de más de 200.000 euros en efectivo, siete coches de alta gama y un yate. La organización se dedicaba a la importación de cocaína desde Sudamérica y al blanqueo del dinero de obtenía de las ventas a través de la compra de inmuebles y de operaciones en terceros países.
Según ha informado el Ministerio del Interior, la organización criminal se dedicaba a la importación de cocaína desde Sudamérica. La droga entraba por diferentes puertos y era traslasada en embarcaciones, coches y camiones hasta su destino final. La organización tenía España como centro de operaciones para blanquear el dinero obtenido con la venta de cocaína y había desplegado una estructura societaria en Mallorca para eludir el origen de los fondos, blanqueándolo con la compra de viviendas, objetos de lujo y cuadros. También habían impulsado estructuras de blanqueo similares en Alemania y Croacia, donde utilizaban testaferros para el lavado de dinero.
Las investigaciones comenzaron en 2018 con la detención de uno de los cabecillas de la organización, que en la actualidad está en prisión preventiva. En enero de 2020 se decomisaron 440 kilos de cocaína en la ciudad de Barcelona y se detuvo a cuatro ciudadanos albaneses en una operación que contó con la colaboración de la DEA, la agencia antidroga americana.
En septiembre la investigación se extendió a Bélgica donde se localizaron 2.500 kilos de productos químicos utilizados para transformar y preservar la cocaína con fines comerciales. Allí se ha detenido a 30 personas y se ha inmovilizado más de un millón 300.000 euros en efectivo. En los dos últimos días la operación se ha centrado en Mallorca, donde se ha detenido a ocho personas y se han realizado más de 18 entradas y registros en domicilios. Los agentes se han incautado, además del dinero en efectivo, de 40.000 euros en criptomonedas, 16 relojes de lujo, 86 obras de arte con un valor estimado de más de cinco millones de euros, así como infinidad de aparatos electrónicos como ordenadores, tablets y móviles.
En esta operación internacional han participado a lo largo de los últimos meses 580 miembros de los cuerpos de seguridad. En concreto, un equipo de trabajo formado por agentes de España y Bélgica, así como miembros de EuroPol, Eurojust, el FBI americano y la NCA británica.
