Empresaris, milionaris russos i un assistent del Kremlin tenien 100 milions d'euros a BPA
Segons publica el diari El País, els diners van ser dipositats a Banca Privada d'Andorra entre el 2003 i el 2015, quan es va dictar la intervenció de l'entitat
GRA333 ANDORRA, 11/03/2015.- El Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) ha garantizado este mediodía la solvencia de la plaza financiera andorrana tras la intervención ayer de Banca Privada de Andorra (BPA).En la foto, fachada de la sede central d / NANDO (EFE)
andorra
El mateix rotatiu explica que les actes del comitè de prevenció de blanqueig mostraven els dubtes sobre la procedència dels diners i recomanaven la necessitat de comunicar les nebuloses transaccions a les autoritats andorranes. Comptes xifrats, societats instrumentals era l'entrament d'una part dels diners.
L'article, indica que hi havia un compte xifrat d'Igor Sirosh, assistent del president rus, Vladimir Putin, amb nou milions d'euros, segons un informe de la policia. També posa de relleu que tenia un milió d'euros d'una societat instrumental i que va fer servir el director financer d'una refineria de Krasnodar.
Finalment, també remarca que Ekaterina Limonova, empresaria del sector farmacèutic tenia 12 milions d'euros l'any 2012 a BPA.
