El Moneyval recorda a Andorra que cal intensificar la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme
En l'informe anual per al 2021 avalua el compliment dels estàndards internacionals l'evolució dels marcs legals i institucionals de prevenció
Consell d'Europa
andorra
L'organisme del Consell d'Europa ha demanat a diferents països, entre ells el Principat que intensifiqui els esforços per combatre el blanqueig mitjançant l'adopció d'una regulació i supervisió més estrictes del sector dels actius virtuals i de professions especialitzades, com els advocats.
En l'informe anual per al 2021 avalua el compliment dels estàndards internacionals l'evolució dels marcs legals i institucionals de prevenció. En aquest sentit, destaca que l'emergent sector dels actius virtuals i l'ús creixent de les criptomonedes s'estan convertint en un repte important per combatre el blanqueig de diners, ja que les formes tradicionals de control que els bancs i les institucions tenen sobre els fluxos i serveis bancaris no es poden utilitzar i els productes financers estan disponibles a través d'Internet des de qualsevol lloc.
Finalment, el Moneyval conclou que els estats membres demostrant un nivell moderat d'eficàcia en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Així mateix, el nivell mitjà de compliment dels estàndards del GAFI està per sota del llindar satisfactori en la supervisió del sector financer.
