Cae en Málaga un estafador que utilizaba el método 'sim swapping'

Malaga

Un joven de 20 años han sido detenido en Málaga como presunto responsable de 14 estafas realizadas a través de Internet por el método conocido como 'sim swapping', es decir, suplantando la identidad de la víctima ante su banco y su compañía telefónica para hacer compras por internet.

Sus estafados se reparten por varias ciudades españolas: Albacete (4), Alcorcón (2), Mislata, Alzira, Gijón, Valladolid, Morón de la Frontera, Toledo, Puerto de Santa María y Salamanca, según explica este lunes la Comisaría

Modus operandi

El defraudador recopilaba datos personales sobre sus damnificados, manipulándolos mediante engaño, principalmente con el uso de correos electrónicos de phishing -haciéndose pasar por la entidad bancaria-.

Después, se dirigía a sus compañías telefónicas solicitando una nueva tarjeta SIM. Para conseguirlo utilizaba todo tipo de estratagemas, siempre haciéndose pasar por ellos, conociendo y utilizando sus datos personales

Una vez obtenida la tarjeta SIM, el teléfono de la víctima perdía la conexión a la red y el estafador recibirá todos sus SMS y llamadas de voz, que unido al libre acceso a la aplicación bancaria , le permitía hacer compras de elevada cuantía por Internet, consumando la estafa.

La investigación se inició en Valencia

Las investigaciones arrancaron en octubre del año 2021 cuando se recibió una denuncia en una comisaría de Valencia dando cuenta de un delito de estafa de casi 6000 euros a través del referido método de 'sim swapping'

La denunciante comprobó en su entidad bancaria que existían cuatro tarjetas de crédito a su nombre, aparte de la suya. En todas ellas le habían cargado compras por Internet, a lo que se sumaba que sus familiares decían que cuando la llamaban a su número de teléfono les contestaba un hombre desconocido.

"De la investigación se hizo cargo el Grupo de Policía Judicial de Comisaría de Distrito de Ruzafa (Valencia), cuyos agentes localizaron en Málaga el domicilio en donde eran entregadas las compras fraudulentas. Trasladaron lo actuado al Grupo de Policía Judicial del Distrito Oeste de Málaga, que finalmente pudo determinar la existencia de hasta 13 víctimas más que habían sido estafadas con el mismo modus operandi y que tenían como nexo común que todas las compras fraudulentas realizadas por Internet eran recogidas en esa vivienda de la ciudad de Málaga"

La persona que residía en el domicilio y recogía los paquetes desconocía su procedencia ilícita. Había sido captada por el presunto autor de la estafa, que" le pagaba una módica cantidad de dinero por cada paquete que recibía y que inmediatamente recogía"

El estafador fue detenido en Melilla. Se le interveno una tablet, un teléfono móvil de alta gama y cuatro tarjetas bancarias (una de ellas con sede en Lituania y otra de criptomonedas)

Ha sido puesto a disposición judicial por 13 delitos de estafa y uno de usurpación de identidad.