La Guardia Civil investiga a 23 personas por dos denuncias de estafa interpuestas en Villacarrillo
Los investigados habrían estafado un total de 60.000 euros a víctimas de todo el territorio nacional, mediante la técnica conocida como SIM swapping
Realizaban duplicados de las tarjetas SIM. / GETTY
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Jaén
La Guardia Civil, investiga a veintitrés personas en Mérida, Orihuela, Torrevieja y Alicante, por supuestos eelitos de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Una investigación que se inició en el mes de noviembre de 2022 a raíz de dos denuncias interpuestas en la localidad de Villacarrillo.
Los investigados habrían estafado un total de 60.000 euros a víctimas de todo el territorio nacional, mediante la técnica conocida como SIM swapping, consistente en realizar duplicados de tarjetas de teléfonos móviles. Los líderes de la organización, residentes en las localidades de Orihuela y Torrevieja, dirigían meticulosamente las operaciones, coordinando a los demás miembros del grupo, proporcionando la estrategia necesaria para ejecutar los delitos con eficacia. Mediante este modus operandi, los ciberdelincuentes conseguían la identidad digital de una persona, usualmente mediante engaño a los proveedores de telefonía móvil para duplicar su número de teléfono a una tarjeta SIM contratada por los estafadores, permitiéndoles acceder a cuentas bancarias, redes sociales y otros servicios en línea vinculados al número de teléfono móvil suplantado.
Según detalla la Guardia Civil, para blanquear el dinero estafado, los investigados captaban a otras personas, a menudo ajenas al entramado delictivo, como intermediarios para mover los fondos obtenidos de manera ilícita y transfiriendo parte de las ganancias obtenidas ilegalmente a una cuenta bancaria en Luxemburgo. Una de las víctimas denunció que le habían estafado 40.000 euros mediante varias transferencias realizadas fraudulentamente desde su cuenta bancaria, después de quedarse sin servicio telefónico durante al menos una hora.
Durante la fase de investigación, los investigadores pudieron comprobar, que la organización criminal estaba compuesta por diferentes roles, donde los cabecillas eran tres personas de nacionalidades marroquí, rumana y española que operaban en colaboración con dos tiendas de telefonía en la localidad de Torrevieja (Alicante).
Los líderes de la organización, contaban con multitud de antecedentes relacionados con el crimen organizado en la zona del levante.
Paola Serrano
Periodista. Jefa de Informativos de Radio Jaén.
