Esclarecen en Marbella el robo de 17 millones en criptomonedas intervenidas a una banda liderada por un secretario judicial

Málaga

La Policía Nacional han esclarecido un robo millonario de criptomonedas que se encontraban en custodia judicial. El dinero, que provenía de una operación internacional en la que se llevó a cabo la mayor incautación de criptomonedas de España, ha sido recuperado en su totalidad y reintegrado a la autoridad judicial. El arrestado, tras haber accedido a las claves, esperó tres meses a que éstas fueran entregadas al órgano encargado de su conversión a euros –Oficina de Recuperación y Gestión de Activos- en Madrid para presuntamente perpetrar el robo. Se han llevado a cabo tres registros simultáneos para poder encontrar las claves de las carteras digitales delictivas donde se guardaban las criptomonedas.

La incautación de las criptomonedas se remonta a septiembre de 2024 cuando los investigadores, en el marco de la operación “Geld”, participaron en una operación internacional en el sur de España contra un estafador que buscaba blanquear dinero ilícito obtenido con el tráfico de drogas. En el momento de la incautación de las criptomonedas estas tenían un valor de 17 millones de euros y las claves de las carteras digitales, donde se almacenaban, quedaron bajo custodia judicial en un sobre cerrado y sellado que permaneció varios días custodiado. Posteriormente este sobre fue enviado a una cuenta de consignaciones judiciales que se guardaba en una cámara acorazada hasta su traslado, tres meses después, hasta la ORGA. En enero de 2025 cuando la ORGA procedió a la monetización de los criptoactivos por orden judicial, descubrieron que las carteras estaban prácticamente vacías.

Investigación de todas personas que habían estado en contacto con el sobre

Una vez iniciadas las pesquisas, los agentes se centraron en todas las personas que habían estado en contacto con el mencionado sobre con las claves. Durante la investigación, se llevó a cabo un análisis pericial del sobre que contenía las contraseñas sin que se pudiera localizar ninguna huella ajena a las personas que podían haber accedido de manera legítima.

Avanzadas las investigaciones, los agentes centraron sus indagaciones en un empleado de la administración que se encontraba en esos momentos realizando una sustitución durante el procedimiento judicial. El sospechoso era plenamente consciente del valor de lo intervenido y había indicios de que presuntamente había demorado la entrega del sobre a la cuenta de consignaciones judiciales. Según los investigadores, además, también había programado la llegada del sobre tres meses más tarde al organismo en Madrid encargado de su conversión en dinero, en un día próximo a la ejecución del robo. Asimismo, según investigaciones policiales, esta persona se autodefinía como criptoinversor y había comprado una billetera de cripto para guardar de manera segura las claves privadas.

Una bola de papel con las claves en el marco de la puerta

Finalmente, y con toda la información recabada, los agentes procedieron al registro simultáneo de tres localizaciones donde podrían esconderse las claves de las carteras digitales delictivas. En uno de los registros, bajo el marco de una puerta, se localizó una bola de papel en la que se encontraban apuntadas doce palabras que, tras la detención del principal sospechoso, se pudo comprobar que se trataban de las claves de accesos a las walletsdonde se almacenaban las criptomonedas sustraídas.

El ahora arrestado había programado realizar el robo, cometido a mediados de diciembre del año pasado, posteriormente a que el sobre estuviera en poder de la ORGA, de este modo sería mayor el número de sospechosos que pudieran estar implicados en los hechos y así eludiría la investigación policial.

Suspendido de empleo y sueldo

El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, en funciones de guardia, ha acordado recientemente la suspensión de sus funciones de un secretario judicial sustituto por su presunta implicación en la sustracción de una importante cantidad de criptomonedas que se encontraban bajo custodia judicial.

El secretario está investigado por la presunta comisión de un delito de malversación cometido por funcionario público y de infidelidad en la custodia de documento público y, de continuar adelante, el caso será juzgado por un jurado popular. El pasado día 9 de abril, el Juzgado de Guardia de Málaga le tomó declaración y, tras prestar su testimonio, acordó su libertad provisional con la citada medida cautelar de suspensión de sus funciones en el órgano judicial.

Presuntamente, fue en el mes de diciembre cuando el detenido tuvo conocimiento de las palabras claves que le permitieron acceder a la cuenta en la que se habían depositado 15 millones de euros en criptomonedas intervenidos en diferentes actuaciones policiales cuyo valor ha ido fluctuando en función de los vaivenes económicos que afectan a este tipo de monedas. De hecho, el valor llegó a alcanzar los 19 millones de euros y posteriormente continuó su variación una veces al alza y otras a la baja.

La sustracción fue llevada a cabo antes de que el contenido del billetero electrónico en el que fueron depositadas las criptomonedas fuera entregado a la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos del Ministerio de Justicia. Cuando el robo fue descubierto e identificado al presunto autor por los investigadores del Grupo de Ciberdelincuencia de Málaga, el secretario sustituto facilitó los datos necesarios que hicieron posible la recuperación de la cantidad.

El secretario judicial formaba parte de la bolsa de trabajo en la que licenciados en Derecho podían aspirar a realizar estas tareas en órganos judiciales. Fue llamado para sustituir a la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella que se encontraba realizando una comisión de servicio en Madrid. Desarrolló su labor en el Juzgado número 1 en el periodo entre el mes de octubre de año 2023 y todo el año 2024 hasta la reincorporación de la letrada titular. Era la primera vez que ejercía estas funciones en un órgano judicial, aunque sí trabajó como gestor administrativo.

Mientras que el Juzgado de Guardia de Málaga ya acordó mediante auto la suspensión de sus funciones como letrado de la Administración de Justicia, por parte del secretario coordinador de Málaga se ha elevado una petición al Ministerio de Justicia para que el investigado sea definitivamente expulsado o cesado de la Bolsa de Trabajo de Secretarios Judiciales Sustitutos.