Detenida una gestora en Córdoba por estafar a sus clientes más de 90.000 euros en ayudas del Gobierno durante la pandemia

La Policía ha detenido en Córdoba a una gestora por estafar más de 90.000 euros en ayudas extraordinarias para autónomos durante la pandemia. Los agentes la han detenido como presunta autora de delitos continuados de fraude a la administración, estafa y falsedad documental, tras descubrir que se había apropiado de más de 90.000 euros de sus clientes, mediante la solicitud fraudulenta de ayudas públicas destinadas a trabajadores autónomos durante la pandemia.

Los hechos delictivos comenzaron en el año 2021, coincidiendo con la puesta en marcha de una serie de prestaciones extraordinarias por parte del Estado para proteger a los trabajadores autónomos afectados por la crisis sanitaria de la pandemia de coronavirus. Estas ayudas estaban dirigidas a quienes vieron reducida su actividad o ingresos durante la emergencia sanitaria.

El modo de actuación

La ahora detenida, que ejercía como gestora, se ganaba la confianza de sus clientes, quienes le entregaban voluntariamente su DNI y firma digital, convencidos de que le gestionaría trámites legítimos a su nombre. Si embargo, la arrestada utilizó estos datos personales para solicitar, si el consentimiento de sus titulares, diversas ayudas económicas por cese de actividad.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que la gestora intentó defraudar a 11 personas, logrando su objetivo con ocho de ellas. En algunos casos, solicitó varias prestaciones a nombre de una misma víctima, mientras que en otros, las solicitudes fueron denegadas por la situación particular de cada afectado.

A su cuenta bancaria

Todas las ayudas económicas obtenidas de forma fraudulenta fueron ingresadas directamente en la cuenta bancaria de la investigada.

Los agentes han localizado hasta 11 solicitudes de prestaciones por un valor superior a 53.000 euros y descubrieron que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) había realizado siete devoluciones a favor de la gestora, por un importe superior a 19.000 euros.

Mediante una peritación los agentes dectaron además las transferencias desde cuentas de terceros a la cuenta personal de la arrestada por más de 18.000 euros.

En total, el importe estafado supera los 90.000 euros, sumando las prestaciones obtenidas, las devoluciones fiscales y las transferencias bancarias detectadas.

Primera denuncia

La investigación policial comenzó este pasado mes de abril tras la denuncia de una de las víctimas, que sospechó de la ilegalidad de los trámites realizados por su gestora, cuando recibió una notificación procedente de una mutualidad le solicitaba el pago de un importe en concepto de reintegro de prestación por cese de actividad.

A raíz de la denuncia y tras las gestiones realizadas por los investigadores de la Policía Nacional de cara a localizar a posibles afectados, se consiguió localizar a ocho víctimas directas y detectar 11 intentos de fraude. La arrestada se enfrenta a cargos por fraude a la administración, estafa, falsedad documental y usurpación de identidad.