Detenidas 193 "mulas" bancarias: así operaba una trama de blanqueo desarticulada en Málaga
Se estima en más de 9 millones de euros el flujo de dinero que movía la trama
El dinero ilícito se movía de una cuenta a otra de las ‘mulas’, en cortos periodos de tiempo, y se “jugaba” en casas de apuestas online mediante operativas de blanqueo / CPN
La Policía ha detenido a un total de 193 personas por abrir supuestamente cuentas bancarias a su nombre y ponerlas al servicio de una banda asentada en Málaga a cambio de una comisión, para blanquear las ganancias obtenidas con el narcotráfico, la comercialización de óxido nitroso y las estafas telemáticas.
Las detenciones de las "mulas" bancarias se han producido durante un periodo de dos años, en el que se han localizado 930 cuentas asociadas a los investigados.
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Hoy por Hoy Matinal Málaga 08:20 (12/12/2025)
Estafas y narcotráfico
Hace un año quedó desarticulada una red asentada en la provincia de Málaga que había creado un complejo entramado bancario con el propósito de introducir, en el sistema financiero legal, el dinero ilícito proveniente las estafas telemática y el tráfico de marihuana
La dimensión del conglomerado financiero sacó a la luz la participación, en una primera fase, de más de medio centenar de "mulas" bancarias y la apertura de 260 cuentas fraudulentas, ha informado este viernes la Policía en un comunicado.
La operación se saldó, inicialmente, con 43 detenidos, incluidos los cabecillas de la organización, la intervención de 112 kilos de marihuana y la interceptación de 4.792 botellas de óxido nitroso.
Los métodos de la trama
La evolución de la investigación ha permitido continuar destapando un amplio elenco de "mulas" bancarias hasta llegar a casi doscientas personas implicadas en este papel concreto.
En la práctica, los fondos se movían de una cuenta a otra de las "mulas" en cortos periodos de tiempo, y se enviaban, además, a casas de apuestas "online" mediante operativas de blanqueo de capitales.
Así, el dinero se "jugaba" simulando apuestas legítimas a nombre de las "mulas" y el saldo limpio (las ganancias) se retiraba a la cuenta de otra "mula", lo que dificultaba la trazabilidad del dinero, ya que se establecía una cadena de cuentas y personas interpuestas, mientras los precursores de la trama siempre permanecían en la sombra.
Sumando los resultados de esta otra fase, los investigadores estiman en más de nueve millones de euros el flujo de dinero que movía el entramado, con epicentro de sus operaciones en las plataformas de juego.
Además, fueron otras siete personas como supuestos captadores, reclutando a personas en ambientes marginales para la apertura de cuentas a cambio de comisiones modestas.
La actuación de las "mulas" encaja dentro del tipo delictivo del blanqueo de capitales, que exige la realización de actos que encubren u oculten el origen ilícito del dinero, en este caso desde la posición de colaborador necesario.
La Policía recuerda que ceder una cuenta, ya sea de criptomonedas, bancaria o en casa de apuestas, a terceras personas puede acarrear graves consecuencias si se confirma el fin delictivo.
Por ello, se aconseja desconfiar, y nunca aceptar, si alguien propone recibir transferencias y reenviarlas o abrir una cuenta bancaria, de criptomonedas o de juego, para ceder su uso a terceros, después de compartir documentación personal y contraseñas.
