Fraude de cuatro millones en criptomonedas con dos detenidos en Málaga y más de 3.000 víctimas
La operación policial continúa abierta
La investigación, que aún continúa abierta, ha sido llevada a cabo por el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga. / CPN
Málaga
Dos administradores de varias empresas que operan en el sector de las plataformas de inversión han sido detenidos en Fuengirola y Málaga capital por su presunta implicación en un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales.
El modus operandi que utilizaban se basaba en la recepción de transferencias de criptoactivos y dinero en metálico con la falsa promesa de ser invertidos en criptomonedas y en el arbitraje de divisas entre España y Colombia, a cambio de altas rentabilidades, señala hoy la Policía Nacional en una nota.
El dinero defraudado a un "amplio elenco" de ahorradores se usaba para contratar bienes y servicios a beneficio de la trama, a través de sociedades interpuestas.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer, lque informó a los agentes que invirtió la cantidad de 4.000 euros en una plataforma de inversión en la empresa en la que trabajaba y comenzó a sospechar de la posible existencia de un fraude masivo. Decidió recopilar documentación que acreditara lo sucedido y logró aportar datos de más de 3.000 personas presuntamente afectadas, tanto en España como en países de Sudamérica, pudiendo ascender el importe de la estafa a más de cuatro millones de euros.
Supuestos contratos de préstamo con finalidad inversionista
El engaño suponía la recepción de ingresos por vía bancaria o transferencias de criptoactivos, y también dinero en metálico, para invertirlos en criptomonedas o en el arbitraje de divisas entre España y Colombia, prometiendo una rentabilidad muy atractiva.
Para darle mayor credibilidad a todo ello, la operativa se justificaba mediante un supuesto contrato de préstamo con finalidad inversionista y con la firma de las víctimas.
Un exhaustivo análisis de las cuentas pertenecientes a las sociedades a nombre de los autores y de las cuentas de los investigados, evidenció que eran usadas para canalizar los fondos que recibían de las víctimas, desde donde se desviaban hacía otras cuentas bancarias a nombres de sociedades y personas físicas, la mayoría localizadas en el extranjero.
Además se logró localizar a la principal investigada, residente en Fuengirola. Durante la fase de explotación se llevó a cabo un registro domiciliario y se localizó documentación, así como 2.260 euros en metálico, soportes para custodia de criptoactivos y dispositivos electrónicos. Finalmente, fue detenida por surelación con los delitos de estafa y blanqueo de capitales.
En las indagaciones, además, se comprobó el uso de los fondos obtenidos de las víctimas para contratar bienes –como un vehículo de alta gama- y servicios, mediante el uso de una sociedad interpuesta, cuyo administrador, de 32 años, resultó también detenido en la capital malagueña.
Los agentes, además, bloquearon un toal de 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas.
Por el momento, la investigación permanece abierta, continuándose con las gestiones para localizar a más implicados y analizar la información obtenida en los registros.