Operación Florazo: En prisión por entregarle a un falso romance virtual el dinero de los clientes de su agencia de viajes en Málaga
El volumen del fraude supera los 100.000 euros y afecta a medio centenar de familias que entregaron partidas por adelantado para abonar paquetes vacacionales que nunca llegaron a disfrutar
La investigación sostiene que la gerente de la agencia, que había echado el cierre al negocio familiar por sorpresa, desvió el dinero de sus clientes tras caer en la trampa de un falso romance virtual / CPN
Málaga
La Policía Nacional da por desarticulado un complejo entramado dedicado a la comisión de estafas de índole sentimental, a través de Internet, cuyos fondos defraudados eran desviados a una "ingente" cantidad de cuentas bancarias, la mayoría situadas en terceros países, incluyendo la inversión en criptomonedas en la ecuación delictiva.
Este es el destino, ilícito, que habrían tomado más de 100.000 euros que 55 familias habían confiado a una agencia de viajes, en Málaga, contratando paquetes vacacionales que nunca llegaron a disfrutar, avanza este martes la Comisaría.
La investigación sostiene que la gerente de la agencia, que había echado el cierre al negocio familiar de manera sorpresiva, tras años de buena reputación en el sector, desvió el dinero de hasta 55 clientes en beneficio de la red criminal, al caer en la trampa de un falso romance virtual, en el que trató de favorecer a un militar en apuros económicos y destinado en Líbano.
La principal sospechosa, que ingresó en prisión provisional, pasó a convertirse en parte connivente en el fraude.
La desarticulación de la organización criminal ha culminado con 11 detenidos por su presunta participación en delitos de estafa y blanqueo de capitales, en distintas provincias del país: Málaga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) y Barcelona (2). También se practicaron siete registros: Málaga (1), Lleida (3), Barcelona (1), Valladolid (1) y Sevilla (1).
Fruto de las diligencias realizadas se han intervenido 28.730 euros en efectivo y 8.725 dólares en criptoactivos, y se ha procedido al bloqueo preventivo de 10 inmuebles valorados en unos 600.000 euros y tres vehículos a motor.
Lo único que ‘viajó’ fue el dinero
Resultado del análisis de las cuentas bancarias de la sospechosa y sus empresas, se constató que todo era fruto de una estafa amorosa, a partir de la que se habían realizado transferencias por un valor total de 280.000 euros, en un período inferior a un año.
El destino que tomaban las transferencias se limitaba a un número de beneficiarios, entre los que destacaba la cuenta bancaria cuyo titular era una mujer afincada en Guissona (Lleida), que recibía aproximadamente el 80 por ciento de los fondos.
Este dinero era desviado, a continuación, a plataformas de criptomonedas y a una empresa de informática de la localidad ilerdense.
Otra víctima del timo del amor: ahora reconvertida en “mula” bancaria
La operación policial culminaba con la detención de la principal destinataria de los fondos, una mujer que había sido también víctima de otro romance amoroso antes de ser ‘contratada -a comisión- como “mula” bancaria, y, además, el administrador de un establecimiento de informática, en labores de blanqueo de capitales.
La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de ambos.
Continuando con el rastro de las inversiones en criptoactivos, las pesquisas llevaron a los investigadores hasta las localidades de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Medina del Campo (Valladolid). Allí, tuvieron lugar sendas entradas y registros en domicilios de otros dos integrantes del grupo criminal, que resultaron detenidos.
Finalmente, y tras situarse transferencias con destino a cuentas bancarias en terceros países, como Bélgica y Lituana, se procedió a la última de las detenciones en Camas (Sevilla), donde fueron bloqueados cinco inmuebles y un vehículo.
