Recuperan dos millones robados a una inmobiliaria de lujo tras una sofisticada estafa informática

Málaga

Ciberagentes de la Policía Nacional en Marbella (Málaga) han logrado recuperar dos millones de euros que una compañía inmobiliaria de lujo de la Costa del Sol transfirió, bajo engaño, a cuentas bancarias controladas por un entramado de estafadores informáticos.

La rápida actuación de los investigadores, junto con la cooperación policial y judicial internacional, permitió embargar cuatro cuentas bancarias en Países Bajos a las que había ido a parar el dinero, evitando que los fondos fueran dispersados a otras cuentas.

El fraude, altamente elaborado, revela el elevado nivel de profesionalización de la organización criminal, que combinó técnicas avanzadas de ingeniería social con métodos de smishing —envío de SMS fraudulentos que aparentan proceder del banco— y vishing —llamadas telefónicas que suplantan a gestores financieros— para generar confianza en las víctimas.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada días atrás en la Comisaría de la Policía Nacional de Marbella por parte de una empresa dedicada a la venta de inmuebles de lujo, que había sido víctima de una estafa informática millonaria.

El engaño se inició con un SMS enviado al teléfono de un representante de la compañía, en el que los estafadores suplantaban la identidad de su entidad bancaria. El mensaje alertaba sobre un supuesto “proceso de cambio de correo electrónico” y facilitaba un número de teléfono al que llamar en caso de no reconocer la operación.

Cuando la víctima contactó con ese número, un falso gestor bancario le advirtió de presuntos cargos fraudulentos en la cuenta de la empresa. Bajo la apariencia de tramitar la anulación de esas operaciones y devolver el dinero, los ciberdelincuentes solicitaron códigos de verificación enviados por SMS, que la víctima facilitó creyendo que se trataba de un procedimiento legítimo de seguridad.

Con esos datos, los miembros de la trama lograron tomar el control de la banca electrónica de la inmobiliaria y ordenaron transferencias por valor de dos millones de euros a cuentas en Países Bajos.

La rapidez de la respuesta policial obligó a activar de inmediato los mecanismos de cooperación internacional, lo que permitió asegurar los fondos antes de que fueran desviados a otras cuentas. Según la Policía Nacional, la celeridad de la investigación resultó clave para evitar la pérdida del dinero.

En la operación participaron ciberagentes de la Comisaría de Marbella con la colaboración de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Interpol, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Fiscalía de Cooperación Internacional en Málaga y Madrid, magistrados de enlace, la dirección de prevención del fraude de la entidad bancaria afectada y el juzgado de instrucción en funciones de guardia, que autorizó con carácter urgente los certificados de embargo para asegurar los fondos.

Como medida de prevención, la Policía Nacional recomienda no facilitar datos personales ni bancarios a través de enlaces recibidos por SMS o correo electrónico, verificar siempre cualquier comunicación contactando directamente con la entidad bancaria por canales oficiales, desconfiar de mensajes alarmistas que soliciten actuaciones urgentes y comunicar de inmediato cualquier sospecha de fraude a las autoridades.