La Guardia Civil bloquea 59.000 euros en una estafa empresarial con el método “BEC” tras una denuncia telemática
Cinco empresas de Granada, Málaga, Córdoba, Barcelona y Sevilla resultaron afectadas por una red de suplantación de proveedores
Sevilla
La Guardia Civil ha bloqueado cautelarmente 59.000 euros tras detectar una estafa empresarial basada en el método conocido como Business Email Compromise (BEC), en la que varias empresas fueron engañadas mediante la suplantación de proveedores habituales.
La actuación se inició a partir de una denuncia telemática presentada en la Sede Electrónica de la Guardia Civil y gestionada por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED). Tras el análisis inicial, se solicitó de forma inmediata a la entidad bancaria el bloqueo de los fondos transferidos de manera fraudulenta, correspondientes a distintos importes procedentes de varias empresas.
Según la investigación del equipo @ de la Cibercomandancia, el fraude afectó a cinco empresas con sede en Granada, Málaga, Córdoba, Barcelona y Sevilla. Todas ellas habrían recibido correos electrónicos en los que los ciberdelincuentes suplantaban la identidad de sus proveedores habituales, solicitando cambios en los números de cuenta bancaria para el abono de pagos pendientes.
Los mensajes incluían, además, documentación falsificada, como certificados de titularidad bancaria, con el objetivo de dotar de apariencia de legitimidad a las transferencias. “Se constató la existencia de otras cuatro empresas estafadas en las mismas fechas y mediante el mismo modus operandi con la misma cuenta destinataria de los fondos”, señalan fuentes de la investigación.
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DescargarLa trazabilidad de los movimientos bancarios y el análisis de la documentación permitió identificar a un presunto responsable residente en Asturias, actualmente en paradero desconocido. Las diligencias han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Pravia.
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de fraudes y recomienda verificar siempre por una segunda vía cualquier cambio en cuentas bancarias, desconfiar de mensajes con carácter urgente, revisar cuidadosamente el remitente de los correos electrónicos y establecer protocolos internos de validación antes de realizar transferencias.
