La fiscalia va enviar a la Uifand un 40% més d'expedients relacionats amb el blanqueig de capitals
Els 39 rebuts tenien un valor amb possibilitat d'embargament judicial pròxim als 37 milions d'euros
La Uifand va analitzar més de 1500 expedients el 2022 / ANA
Andorra la Vella
Són dades recollides de la memòria d'activitats de la Uifand, la Unitat d'intel·ligència Financera d'Andorra, que corresponen al 2022. Així, els expedients que el ministeri fiscal els va enviar per qüestions relacionades amb la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, van ser 39, és a dir, pràcticament el 40% més que l'any anterior, i tenien un valor amb possibilitat d'embargament judicial pròxim als 37 milions d'euros. A més, es van arxivar 108 expedients.
La memòria també mostra el nombre d'expedients analitzats durant el 2022, que van arribar als 1.570, dels quals 1.181 eren sobre persones físiques i 383, jurídiques. Quant a les declaracions de sospita, en van rebre 64, de les quals 60 eren procedents de bancs. Per contra, la Uifand no va obrir cap expedient d'ofici.
Pel que fa a la inversió estrangera, i contràriament als dos exercicis anteriors on el nombre de peticions des del ministeri d'Economia decreixia, el 2022 van augmentar força, passant de 19 a 39. En aquesta línia, també augmentava el nombre de persones investigades, de 58 a 155, de les quals 80 eren físiques i 75 jurídiques.
