Una empresa és sancionada amb 900.000 euros per incomplir la normativa d'antiblanqueig

Andorra la Vella

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra va imposar una multa record de 862.000 euros per una infracció greu del procediment de prevenció de blanqueig. Es tracta d'una sanció a una empresa proveïdora de serveis a societats que evidenciava diversos incompliments arran d'una inspecció.

És la dada més rellevant de la memòria del 2024 publicada per l'Uifand. La institució ha tramitat 23 sancions per un valor total de 916.000, malgrat que el nombre de les declaracions de sospita de blanqueig han disminuït un 21%.

També ha baixat la xifra d'expedients tramesos a la fiscalia, de 35 al 2023 a 28 l'any passat. En canvi, els imports dels embargaments o de bloqueig preventiu s'han incrementat fins als 13 milions.

Quant a la cooperació internacional, l'any passat va rebre 27 peticions internacionals d'homòlegs externs en matèria de blanqueig.

Finalment, la Uifand adverteix que les activitats delictives s'han ampliat a diferents sectors, com el dels serveis a societats, el corporatiu o eljurídic; i no tan sols és cosa de les entitats financeres en l'actualitat.