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Detenidas cinco personas por estafa tras una denuncia interpuesta en Huesca

Operación EXMI de la Guardia Civil

Operación EXMI de la Guardia Civil

Huesca

Agentes del Equipo de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Huesca han dado por concluida la Operación EXMI con la detención de cinco personas y la investigación de otras tres por delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales ascendiendo a un total de 72.000 euros el importe estafado a varios particulares.

La investigación se inició a finales del año 2021, tras la interposición de una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Huesca por un supuesto delito de estafa por valor de 2.000 euros. La víctima comunicó que había contactado con una persona a través de una conocida red social, y tras haberse ganado su confianza, le prometía ganancias en apuestas deportivas online por cantidades que podrían ascender a una gran cantidad de dinero.

Tras la interposición de la denuncia, los agentes realizaron numerosas indagaciones que concluyeron que distintas personas habían realizado ingresos por un valor de 48.000 euros en una cuenta determinada e inmediatamente el dinero era retirado en cajeros situados en la provincia de Madrid. De este análisis de las extracciones se localizó a otras 19 personas residentes en diferentes localidades como posibles víctimas de la misma estafa, los cuales denunciaban el mismo modus operandi.

Así, el pasado 7 de junio, los agentes del Equipo @ Huesca, en colaboración con el Equipo EDITE se desplazaron a la localidad de Málaga procediendo a la detención del principal miembro de la organización criminal. Esta primera detención resultaba complicada, ya que este miembro no tenía domicilio conocido. El mismo, con un amplio historial delictivo, se desplazaba frecuentemente entre varias provincias para no ser detectado, y al mismo le constaban 14 requisitorias en vigor procedentes de diferentes juzgados del país, siendo además buscado por otros Cuerpos Policiales.

Tras esta primera detención, se realizó la entrada y registro de la vivienda que frecuentaba, interviniéndose varios dispositivos móviles utilizados en el manejo de las distintas cuentas creadas en las plataformas de apuestas y dinero en efectivo guardado en sobres. Seguidamente, los agentes ante la posible huida de los demás miembros de la organización, se desplazaron a la provincia de Madrid consiguiendo la detención de cuatro personas y la investigación de otra.

Finalmente, el pasado día 5 de agosto, con la colaboración de agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ceuta se procedió a la investigación de otras dos personas más. En total, con la Operación EXMI se ha detenido a 5 varones e investigado a 3 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años como presuntos autores de delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, se han podido bloquear 7 cuentas en el servicio de apuestas online en las que se habían producido 480 movimientos fraudulentos por valor de 72.000 euros.

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