La SD Huesca convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 30 de octubre

Huesca

La SD Huesca SAD ha convocado a sus accionistas para una junta ordinaria y extraordinaria en la que se expondrá la situación económica de la sociedad, así como la censura y aprobación, en su caso, de la gestión del ejercicio 2022/2023, derogación de los actuales estatutos sociales, propuesta de ampliación de capital, ratificación de los nombramientos de los nuevos miembros del Consejo de Administración y nombramiento de un auditor de cuentas para el ejercicio 2024/2025, entre otros asuntos.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de septiembre de 2024, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Deportiva Huesca, S.A.D. (en adelante, la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de octubre de 2024, a las 10:30 horas, en el Estadio “El Alcoraz”, sito en Camino Cocorón s/n, Sala de Prensa, puerta 0, 22004 Huesca, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2022/2023

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Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Sociedad durante el ejercicio 2022/2023.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la derogación de los actuales Estatutos Sociales de la Sociedad y la sustitución por unos nuevos Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del balance de situación de la Sociedad cerrado a 30 de junio de 2024 verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad que sirva de base a la reducción del capital social proyectada en el siguiente punto del orden del día.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social, previa compensación de las reservas existentes con pérdidas acumuladas, mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones, con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, y simultáneo aumento del capital social mediante la emisión de nuevas acciones a suscribir mediante aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Séptimo.- Ratificación de los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración efectuados por el sistema de cooptación.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, modificación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de consejeros.

Noveno.- Fijación y aprobación de la retribución máxima de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2024/2025.

Décimo.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2024/2025.

Undécimo.- Delegación de facultades.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.

Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 16º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Junta se compondrá por los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, siete (7) acciones inscritas a su nombre, con cinco (5) días de antelación como mínimo, en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, pudiendo los que posean menos, agruparse hasta alcanzar el mínimo de siete (7) acciones.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, por alcanzar el mínimo de siete (7) acciones, podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista (descargar modelo de delegación de voto), salvo cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones (descargar modelo de agrupación) en cuyo caso la representación deberá recaer en cualquiera de los accionistas agrupados.

Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia, de acuerdo con lo anterior, deberán acreditar tal circunstancia solicitando la tarjeta de asistencia a la Junta General mediante formulario (descargar tarjeta haciendo click aquí) que podrán recoger y presentar cumplimentado (junto con el DNI/NIF o documento oficial de identificación del accionista y/o accionistas correspondientes) en las oficinas de la Sociedad situadas en el Estadio “El Alcoraz”, puerta 2, planta 1, Camino Cocorón s/n, 22004 Huesca o directamente en el lugar de la celebración de la Junta General, antes de que se dé comienzo a la celebración de la misma.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas (las correspondientes a la temporada 2022-2023).

Por otro lado, se informa también a los señores accionistas de su derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

(a) el texto íntegro de los nuevos Estatutos Sociales propuesto e informe del Consejo de Administración sobre dicha modificación elaborado conforme al artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital; y

(b) el informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre la reducción y simultáneo aumento del capital social propuestos, que incluye el texto de la consiguiente modificación estatutaria propuesta, elaborado asimismo conforme al artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, junto con el balance de situación verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad que servirá de base a dicha reducción de capital y el correspondiente informe emitido por el auditor en relación a dicho balance, de acuerdo con el artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Huesca, a 27 de septiembre de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración

D. Agustín Lasaosa Laliena