Tribunales

Detenidos dos hombres en Andalucía por estafar 15.000 euros a través de banca electrónica en Gijón

Los arrestados utilizaban programas informáticos de modificación y contactaban telefónicamente con las víctimas desde un número aparentemente vinculado a su entidad financiera

Policía Nacional / Beatriz Álvarez

Gijón

La Policía Nacional ha detenido de dos personas, un hombre de 34 años en Cádiz y otro de 44 en Sevilla, como presuntos autores de un delito de estafa a través de la banca online. La investigación policial se inició en noviembre de 2021 después de recibir en Gijón varias denuncias donde clientes de una misma entidad bancaria señalaban la estafa sufrida mediante el procedimiento conocido como 'smishing', es decir, la recepción de un SMS supuestamente de la entidad en el que alertan sobre un supuesto bloqueo por fraude en la cuenta bancaria e instan al cliente a acceder a la misma a través de un enlace que viene en el propio mensaje. Una vez el usuario pincha los hackers se hacen con el control de las cuentas bancarias de los denunciantes.

Tras obtener pleno acceso a la cuenta, los estafadores contactaban telefónicamente con las víctimas desde un número aparentemente vinculado a la entidad bancaria utilizando programas informáticos de modificación. Así conseguían la confianza plena de los denunciantes y les guiaban en los pasos a seguir para poder recuperar la supuesta cuenta bloqueada.

Investigadores de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Gijón lograron identificar a dos de los integrantes de un grupo criminal organizado dedicado a este tipo de estafas en Cádiz y Sevilla. Su misión era hacerse con los importes de las transferencias o pagos por bizum fraudulentos para posteriormente remitirlos al núcleo de la organización. Ambos identificados se apoderaron de unos 15.000 euros procedentes de los fraudes sufridos por las víctimas que formularon denuncia en la Comisaría de Gijón.

El pasado 6 de mayo en la localidad de San Fernando (Cádiz) detuvieron a un hombre de 34 años con antecedentes como presunto autor de un delito de estafa y el día 13 en Dos Hermanas (Sevilla) arrestaron al segundo implicado de 44 años sobre el que pesaba una orden de búsqueda.

El objetivo principal de estas llamadas, va dirigido a vencer el requisito de seguridad que los bancos han implantado para operar a través de internet, que no es otro que obtener el código de seguridad o verificación que el banco envía al cliente mediante SMS para poder finalizar las operaciones de pagos y transferencias. El otro objetivo de estos contactos es conseguir que durante el tiempo que dure la llamada, las víctimas se mantengan alejadas de la banca online, mientras los hackers efectúan operaciones de pago a su antojo.

Los trabajos policiales llevados a cabo para poder determinar el destino final de las operaciones fraudulentas ordenadas desde las cuentas bancaria hackeadas, concluyeron, que gran parte del dinero estafado, fue a parar mediante transferencias y pagos por Bizum, a cuentas bancarias de diferentes personas en toda España, que a su vez, son víctima de la estafa al desconocer que estas cuentas se encontraban abiertas a su nombre, lo que hizo más complejo el poder llegar a la identificación de los integrantes de este grupo organizado, dado el entramado de movimientos y cuentas bancarias inmersas en la investigación.

La investigación policial continúa abierta ya que no se descartan nuevas víctimas por estos hechos. La Policía Nacional insiste en adoptar precauciones y desconfiar de los SMS de supuestos Servicios Jurídicos o de Seguridad de entidades bancarias que redirijan a un enlace donde pidan introducir claves de acceso y contraseñas así como las llamadas telefónicas en la que soliciten cualquier tipo de código. Además recuerdan que las entidades financieras nunca solicitan a sus clientes mediante SMS, correo electrónico o llamada telefónica, las claves de acceso a la banca electrónica, ni tampoco las contraseñas o códigos de verificación de operaciones.

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