Sociedad

Cinco detenidos en Albacete por operaciones fraudulentas en varios países

Los arrestos tuvieron lugar en las localidades de Hellín e Isso por parte de la Policía Nacional tras desarticular una organización criminal dedicada a la recepción de transacciones bancarias de origen ilegal

Material incautado por la Policía Nacional

Albacete

La Policía Nacional ha detenido a cinco individuos en Albacete por operaciones fraudulentas en varios países como Alemania, Chile, Estonia, Francia, Holanda, Hong Kong, Jamaica, Pakistán, Suecia y Taiwán. Los arrestos tuvieron lugar en las localidades de Hellín e Isso cuando los agentes desarticularon una organización criminal dedicada a la recepción de transacciones bancarias de origen ilegal para su posterior blanqueo con un valor aproximado de 850.000 euros.

Esta red criminal estaba especializada en cometer estafas utilizando el engaño del "fraude del CEO" y además de los cinco detenidos en Albacete, también han sido arrestados nueve integrantes en Madrid y uno más en Valencia. Los detenidos fueron arrestados durante el mes de noviembre como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, depósito de municiones, allanamiento de morada, realización arbitraria del propio derecho, lesiones y pertenencia a organización criminal. Se realizaron seis entradas y registros en domicilios y locales comerciales.

En los registros que se llevaron a cabo se hallaron 154.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, cinco vehículos y una motocicleta de alta gama, un chaleco antibalas, varios uniformes y placas-emblema de la Guardia Civil, luces de emergencia y acústicos policiales. También se incautaron ocho armas cortas, trece armas largas, un fusil de asalto militar, silenciadores, más de 7.000 cartuchos de diferentes calibres.

El "fraude del CEO" es un tipo de estafa tecnológica cuyo objetivo es engañar a los empleados de la administración autorizados para emitir pagos tanto en PYMES como en grandes empresas. Los delincuentes suplantan su identidad mediante un correo electrónico interponiéndose en las negociaciones entre diferentes empresas. Así consiguen engañar al destinatario para lograr que realice una transferencia de fondos en su beneficio cuando la víctima cree que está realizando un pago a un cliente legítimo. Estas cuentas a las que desviaban los pagos de las empresas estaban a nombre de una persona que prestaba sus datos para abrir cuentas bancarias al servicio de los estafadores.

Como resultado del operativo policial en el que colaboraron diversas unidades como guías caninos, TEDAX-NRBQ y el grupo operativo de intervenciones técnicas (GOIT), los 15 integrantes del entramado criminal fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en una operación que continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.

 
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