La Guardia Civil detiene a dos personas por delitos de estafa y recupera 18.000 euros
La rápida actuación de los agentes encargados de las investigaciones permitió bloquear las cuentas bancarias a las que fue transferido el dinero estafado
Operación de la Guardia Civil de Albacete
Efectivos del Equipo de Delincuencia Tecnológica (EDITE) y del Equipo de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han detenido a dos vecinos de la provincia de Orense, de 21 y 23 años, como presuntos autores de delitos de estafa en su modalidad de ‘Business e-mail compromise’ (BEC), falsificación de documento público, blanqueo de capitales e interceptación de las comunicaciones.
Las detenciones se han producido en el marco de la operación ‘Vistiena’, a través de la cual los agentes de la Benemérita han podido recuperar 18.000 de los 31.997 euros estafados.
Las investigaciones comenzaron en diciembre de 2021, cuando efectivos de los Equipos EDITE se hicieron cargo de unas investigaciones tras la denuncia de una posible estafa de casi 32.000 euros presentada por un empresario dedicado a la venta de carne de aves de la Comunidad Valenciana.
Según pudieron conocer en un primer momento los agentes encargados de las investigaciones, uno de los autores, tras interceptar la dirección de correo electrónico de la empresa de la víctima, le llegó a enviar varios e-mails en los que modificaba las facturas de la compra de carnes, cambiando el número de cuenta original por uno suyo, para así enviar las facturas y poder recibir la transferencia del dinero.
La Guardia Civil pudo comprobar que uno de los detenidos, tras recibir el dinero en un número de cuenta bancaria a su nombre, realizó seguidamente dos transferencias, de 5.000 euros cada una de ellas, al otro detenido, haciendo de “mula económica”, figura que, según la Guardia Civil, se utiliza para introducir en el circuito legal el dinero estafado, recibiendo a cambio de estos ingresos una pequeña compensación económica.
La rápida actuación de los agentes encargados de las investigaciones permitió bloquear las cuentas bancarias a las que fue transferido el dinero estafado y conseguir recuperar 18.000 euros del total estafado, esclareciendo al mismo tiempo tres delitos de estafas, otros tantos de interceptación de las comunicaciones, otro de blanqueo de capitales y otro más de falsificación de documento público.
La Comandancia de la Guardia Civil de Albacete ha informado de que desde la puesta en marcha del Equipo@, en el mes de octubre de 2021, sus integrantes han llevado a cabo un total de 11 operaciones policiales en las que han detenido a 21 personas, resultando investigadas otras 44, esclareciendo 150 hechos delictivos y recuperando 137.500 euros.